P2P平台司法追欠案例渐增 业内:追回一点是一点

在4月底召开的处置非法集资部际联席会议的发布会上,公安部经侦局副局长张景利表示,“据不完全统计,截至目前,公安机关已对约70个P2P平台立案侦查,涉案金额约60亿元。”事实上,在很多平台出现兑付问题后,投资人因为地域分散且资金量各不相同,意见通常很难统一。通常会有一部分投资人一开始便倾向于报警,通过司法途径来...

...老人60万投资“快乐养老”被套,主办公司负责人涉嫌非法集资被...

沈阳的宋佳称,在父母在邻居的推荐下投资数万元,宋佳在查询相关信息后,起了疑心,她发现山海集团及旗下所属公司早已被多地风险警示为“非法集资”,随后她曾多次找到山海集团交涉要求退回本金,而就在交涉期间,山海集团被警方立案侦查。2023年8月20日,辽宁省瓦房店市公安局发布的警情通报。通报中称,接群众举报,大连山...

怀化中院发布3起非法集资犯罪典型案例

判处罚金人民币二十万元;被告人周某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币五十万元;被告人刘某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币六万元;并判决继续追缴部分集资参与人的违法所得,按比例发还给其他集资参与人以及责令...

非法集资被骗的钱多久能追回?

非法集资被骗的钱多久能追回?非法集资关系人民群众切身利益、经济金融健康发展和社会稳定大局。2024年6月18日,漯河市广播电视台《律师说法》栏目邀请河南汇恒律师事务所王世奇律师做客直播室,通过典型案例向大家解读非法集资的特征、常用手段、避坑指南,以及非法集资罪的定罪处罚等。案例分析某房地产公司在2013至2014...

怀化市通报3起非法集资犯罪案例

近日，怀化市中级人民法院发布3起非法集资犯罪典型案例，具体如下。一、被告人某牧业公司、被告人张某非法吸收公众存款案洪江市人民法院经审理查明，洪江市某牧业公司（以下简称某牧业公司）成立于2014年3月20日，张某任董事长、总经理，某牧业公司主营经营范围为鸡的养殖、蛋类、禽类、牲畜的销售及加工等。2018年7...

以案说险在身边(第二十一期)防范非法集资

一个月后,C女士接到了当地公安机关工作人员的来电,被告知“某包金融”APP因使用“高收益”吸引用户,涉嫌非法集资,已被公安机关介入进行相关调查,其10万元的本金公安机关将尽力追回(www.e993.com)2024年11月25日。此时,C女士才反应过来,懊悔自己不该相信“高收益”的骗局。二、案例分析...

非法集资“套”走“养老钱”

“谢谢法官帮我们追回养老钱!”“谢啥?以后要擦亮双眼、捂好自己的钱袋子哦!”法官笑着回应老人们。12月4日至5日,福建省三明市三元区人民法院举行涉芦桥养老院非法集资款集中发放活动,将已执行到位的1400余万元发放至849名老人或家属手中。2010年4月至2016年9月期间,创办人汪某、陈某以芦桥养老院名义,采取预...

理财爆雷后能追回本金吗?可能性与途径分析

如果理财平台或公司的行为涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为，公安机关会进行立案侦查。在刑事诉讼过程中，投资者可以提起附带民事诉讼，要求被告人赔偿因犯罪行为造成的物质损失。这种途径在追回本金方面具有一定的法律效力。2.民事诉讼与仲裁对于非刑事性质的理财纠纷，投资者可通过民事诉讼或仲裁的方式解决。在诉讼或仲裁...

辽宁老人60万投资“快乐养老”被套,主办公司负责人涉嫌非法集资被...

3月初,辽宁大连居民艾大娘(化名)前往公安部门,希望得到山海集团涉嫌非法吸收公众存款案的最新消息。“钱都是一点一点攒的,希望案件早日有结论,多少能追回一些(钱)。”自2019年起,山海集团的销售员以“投资”为幌子,向艾大娘推销旅游及相关产品,并称“能赚钱,还能快乐养老”,在销售人员无微不至的“关怀”下,几...

深度|从“中资联”到极目科技,62亿金融“黑洞”是怎么形成的

在百万本金连续多日无法兑付后,投资人张莉(化名)听到了陈群失联的消息,她的情绪瞬间由焦虑转变为气愤。根据网传的一张报警回执单照片,近日上海极目银河数字科技有限公司(以下简称“极目科技“)创始人、法定代表人陈群失联,只留下一张打印的A4纸张,上面写有“无法兑付投资人的钱合计62亿”,他还拖欠着近千名员工两...