中信银行长春分行被罚260万元:因办理无真实贸易背景银行承兑汇票...
9月27日金融一线消息,国家金融监督管理总局吉林监管局行政处罚信息公开表显示,中信银行(7.010,0.36,5.41%)股份有限公司长春分行因“办理无真实贸易背景银行承兑汇票贴现业务;贷后管理不到位,未有效监控贷款资金使用情况”的违法违规行为,被国家金融监督管理总局吉林监管局罚款260万元;金春笋(时任中信银行股份有限公司长春...
「专业票据大品牌深度数科科普专栏」银行承兑汇票有假票吗?
有不少企业担心收到假票,今天跟大家聊聊.电子银行承兑汇票,也叫电票,是不存在假票的,他们都是企业通过央行的新一代票据业务系统开出,用于企业间支付融资的线上工具,具有唯一的票据号码,银行承兑汇票的票据号码开头是5,到期后由银行无条件兑付。有些企业担心的假票,是纸质票据年代,确实会有造假/克隆的,但是现在市场...
因银行承兑汇票贸易背景真实性审查不严 新疆乌鲁木齐农村商业银行...
4月26日金融一线消息,国家金融监督管理总局新疆监管局行政处罚信息公开表显示,新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司因银行承兑汇票贸易背景真实性审查不严,被罚款60万元。时任新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司营业部总经理邵鹏,对公司银行承兑汇票贸易背景真实性审查不严的事项承担责任,受到警告,并被罚款7万元。
华夏银行乌鲁木齐长春路支行被罚30万元:银行承兑汇票贸易背景审核...
6月11日金融一线消息,国家金融监督管理总局新疆监管局行政处罚信息公开表显示,华夏银行乌鲁木齐长春路支行因银行承兑汇票贸易背景审核不严、贴现资金回流出票人,被罚款30万元。时任华夏银行乌鲁木齐长春路支行行长王鹏对支行银行承兑汇票贸易背景审核不严、贴现资金回流出票人事项负有责任,受到警告并被罚款6万元。
倒卖承兑汇票案例:不属于支付结算业务,不构成非法经营罪
买卖银行承兑汇票属于票据中介行为,属于一种票据的流转行为,其并未改变票据的基础权利,也未使票据退出流通领域,故不属于支付结算业务;且现行刑法及其司法解释均未将买卖银行承兑汇票的行为列入非法经营罪,故该行为不能构成非法经营罪。案情简介A公司业务员王某某(另案处理)利用职务便利,将24张合计人民币763万元(币值...
民企老板骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,广西高院...
据最高人民法院发布的案例显示,被告人蒋某某是某金属材料公司的法定代表人(www.e993.com)2024年10月22日。2011年5月和6月,蒋某某以该公司名义使用没有实际交易的供销协议、买卖合同和虚假增值税专用发票分两次向某银行申请3200万元银行承兑汇票。并提供了超出承兑汇票价值的某搬运公司、某酒店的土地使用权作为抵押担保,还足额缴纳了约定的保证金...
公司向银行申请汇票后,却被拒绝承兑汇票,谁该为其买单?
案例摘要2011年9月19日,乌海某公司向乌海银行签发了一张50万元的银行承兑汇票,乌海银行在该汇票承兑人栏内签章,并承诺会在2012年3月19日的到期日,向乌苏图某公司进行付款。在乌海某公司将汇票交给乌苏图某公司后,乌苏图某公司就通过背书将汇票转让给了扬州某公司,扬州某公司又背书转让给了...
因办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务等 江西银行赣州分行和赣州...
2月23日金融一线消息,国家金融监督管理总局赣州监管分局行政处罚信息公开表显示,江西银行股份有限公司赣州分行(原南昌银行股份有限公司赣州分行)因办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务,被国家金融监督管理总局赣州监管分局罚款35万元;同时,三名相
5995万元“不翼而飞” 银行存款再现“失踪”谜局
5995万元“不翼而飞”银行存款再现“失踪”谜局存款“失踪”谜局再现。11月4日,上市公司湖北超卓航空科技股份有限公司发布公告,称公司5995万元在“不知情”的情况下,被招商银行南京某支行划入保证金存款账户,用于两家与超卓航科不存在任何关联关系和业务往来的企业进行承兑汇票的行为。就超卓航科所述,北京商报记...
科创板“军工股”5995万存款丢失,招商银行有错吗?
11月5日,超卓航科召开网上情况说明会时表示,事后从招商银行调取的该银行(招商银行南京城北支行)承兑汇票相关的业务合同,发现“合同系伪造”。多数质疑观点认为,银行开具承兑汇票有着严格的业务审核流程,仅凭伪造合同完成整个银行承兑汇票业务流程可能性太小。