防范和处置非法集资典型案例(九)不交付的“收藏品”
作案手段:一是以销售收藏品为幌子,协议约定为销售,但并不实际交付商品,为了骗取集资参与人的信任,犯罪分子往往还会签订《回购协议》《贵重物品托管协议书》等合同,以提供所谓的升值通道、托管服务等名义进行返利。二是以老年人为目标人群。公司注册成立时即选取退休职工等老年人聚集的小区周边商品房,大量招聘业务员...
以收藏品投资向老年人集资诈骗,深圳一男子获刑7年
被告人孙某盯上了老年人的养老钱包,以“投资收藏品养老”为幌子,虚假承诺保本付息,向社会不特定的公众非法集资,涉及人数众多,金额巨大。近日,孙某的犯罪行为被龙岗法院认定构成集资诈骗罪。本案判决现已发生法律效力。龙岗法院经审理查明,2021年以来,被告人孙某以位于深圳市龙岗区的春知秋文化艺术(深圳)有限...
北辰法院发布打击电信网络诈骗犯罪典型案例 以“收藏”的名义 骗...
天津北方网讯:近年来,艺术品投资备受青睐,繁荣的艺术收藏品投资市场也逐渐成为不法分子觊觎的目标。近日,北辰区人民法院发布打击电信网络诈骗犯罪典型案例,其中,以“收藏”的名义巧立名目实行诈骗的案件颇受关注。在一起案例中,被告人赵某某雇用他人,以打电话推销的方式,通过伪造收藏证书、非物质文化遗产证书等手段,...
最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
该批典型案例分别是:刘某某等人诈骗案;郑某等7人诈骗、偷越国(边)境案;王某某等人诈骗、侵犯公民个人信息案;李某等人诈骗案;鲍某等人侵犯公民个人信息案;李某等人诈骗、侵犯公民个人信息、掩饰、隐瞒犯罪所得案;钟某某等6人掩饰、隐瞒犯罪所得案;王某等人诈骗案;王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案;江苏省南通市检察...
典型案例汇总!带你识破与老人有关的诈骗手法和骗局
下面,一起通过几个典型案例,带您识破与老人有关的诈骗手法和骗局。有的保健品公司专为老年人举办养生课;有的所谓纺织公司专为老年人举办产品推介会;还有科技公司专为老年人举办所谓高科技产品的投资讲座。除了这些,还有收藏品诈骗、保健品诈骗和养老诈骗,总之,骗子的目的只有一个,就是骗光老人的养老钱,但是...
最高检发布7起检察机关依法追诉诈骗犯罪典型案例
此次发布的典型案例包括杨某某、黎某等3人诈骗医保基金案,昝某、凡某雨、林某永等人诈骗失业保险金案,李某、黄某某等10人编造“皇家资产”诈骗案,周某等人虚假诉讼诈骗案,杨某等43人虚构收藏品拍卖诈骗案,洪某源、张某发、彭某明等61人利用期货交易平台诈骗案,腾某珠、童某散等7人“骗婚”诈骗案(www.e993.com)2024年9月20日。
盱眙县检察官以案释法 揭露古玩藏品诈骗新套路
法院最终判处王某有期徒刑十一年,并处罚金人民币十万元;其余主犯和从犯等16人也被判刑。检察官提醒消费者在购买绘画、书法作品等艺术品时,一定要擦亮眼睛,注意以下三点,避免遭受不法行为侵害。1、艺术品经营企业有无资质,警惕“挂羊头卖狗肉”2、艺术品有无来源证明文件,警惕以假乱真、以次充好...
帮老年人拍卖收藏品?北京东城法院宣判一起诈骗案 骗子公司“业务...
犯罪团伙假借帮助老年人拍卖收藏品之名设计骗局,收取高额“佣金”“委托费”,骗取多名老年人大量钱财。5月18日,北京市东城区人民法院对某拍卖公司“业务员”张某诈骗一案开庭审理并当庭宣判,一审以诈骗罪判处被告人张某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。责令被告人张某退赔各被害人经济损失,违法所得...
...养老诈骗典型案例——代办“养老保险”类和收藏品投资类养老诈骗
代办“养老保险”类养老诈骗基本案情案例一2016年5月至2019年8月期间,被告人何某某伙同他人谎称可以代为购买养老保险,收取被害人杨某某4.5万元代办社保费用,并让杨某某陆续介绍多名亲友找何某某代办社保。通过上述方式共诈骗48名被害人170.4万元。阳江市江城区人民法院生效判决认为,被告人何某某无视国家法律,诈骗...
以“高价回收收藏品”为诱饵 诈骗8名老年人44万元 这个团伙被判刑
齐鲁网·闪电新闻6月9日讯6月9日,济南中院召开全市法院打击整治养老诈骗专项行动典型案例新闻通报会,会上通报了十大典型案例,其中就包括被告人李某某等5人以“高价回收收藏品”为诱饵对老年人实施诈骗案。2017年,被告人李某某、李某甲、马某某、孙某某、陈某某等5人组成固定诈骗团伙,通过拨打电话,冒充企业老板...