起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

其中一位自称要创业的大学毕业生周某致电称，他人在广东，资金有限，需要能配合转股的公司入驻某商超，因此公司所在地不限。随后双方谈妥了万元出头的“情怀转让价”。周某问询了公司公户每日交易的额度，并委托宁波当地一家第三方财务公司代办手续。2023年1月9日，财务公司的工作人员添加了程益微信，双方签了股权转让...

千万资产归零!知名主持人自曝被骗光积蓄,最新消息

中国裁判文书网上,暂未找到朱丹和田某某关于这1600多万元的案件原委,但两人有其他相关诉讼,包括朱丹起诉请求变更公司登记纠纷、公司股东资格确认纠纷等。朱丹在这几起诉讼中称,自己将公司转让给田某某后,对方却将自己的出资转让给其他人。同时,还冒用自己的名义对公司增资250万元。《朱丹与北京品诚悦汇文化传播有限...

“大佬”转让公司称分红可观,男子被骗走20万!警方:新型诈骗请警惕→

“我这家公司效益很好，要不要转让给你”“不仅可以分红，还能得到公司股权”……当听到这样的说辞，有些心动时，你可能已经掉入了骗子的陷阱。近日，红星新闻记者从成都市公安局青羊区分局少城派出所了解到这样一起案件，犯罪嫌疑人崔某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。▲嫌疑人被抓获据警方介绍，2...

警方再次提醒!还是关于演唱会

等受害者准备买票时,他们会以定金、辛苦费等理由要求支付比官方售价更高的价款,甚至以“卡单”“出票失败”等借口,要求受害者再次支付,以此骗取更多钱财。等受害者发现被骗要求退款时,却早已被拉黑。套路二:“含泪转让门票”演唱会开始前夕,在各大社交平台上,总会凭空出现不少“伤心人”,他们的借口出奇一致:“...

千万别信!泉州一男子被“内部人士”骗了4万多元

案例想“捡漏”演唱会门票泉州一男子被骗4万多元12月8日,记者从泉州市反诈骗中心了解到,泉州市民李先生就因为想从“票务方内部人士”手中捡漏演唱会门票,最终被骗4万多元。听说自己喜欢的歌星将举办演唱会,市民李先生早早拿着手机等待抢票,却无奈自己手速不够快,没能抢到门票。这时,李先生有了在网络上捡漏歌...

“两高”《关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释...

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2024年1月8日由最高人民法院审判委员会第1911次会议、2024年2月22日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十五次会议通过,现予公布,自2024年3月20日起施行(www.e993.com)2024年12月19日。

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

案例一刘某某等人诈骗案——跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账基本案情2018年11月,刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。期间,刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙(俗称“水房”)等。自2019年3月起,刘某某与张某某、何某某指挥上...

昆明已有人被骗!警方紧急提醒!

案例一近日,昆明的钱女士在某社交平台看到有人在出售某歌星南京演唱会门票,因自己没有抢到门票,钱女士便联系对方询问购票事宜,对方自称是“内部人士”,两张票原价2760元,需要加价1240元才能买到,谈妥价格后,钱女士扫描了对方发来的付款二维码,却发现怎么都支付不成功。

防范金融投资诈骗典型案例之三:马某等人利用转让新三板挂牌公司...

??????????2015年,安徽R股份有限公司在全国中小企业股权转让系统(新三板)挂牌,马某系该公司法定代表人。2017年9月,因公司急需周转资金,马某与蔡某杰(另案处理)、陈某敏等人商议,以正在筹备A股上市为名寻找投资者。在未经证券部门批准且不具备证券经营资质的情况下,蔡某杰控制的股权投资公司与R公司签订了《...

虚构与知名电商4亿应收账款 保理公司被骗2亿

近日,最高人民法院发布全国法院系统2022年度优秀案例分析评选结果,上海金融法院发布的一则保理合同纠纷案被评为民事二等奖案例,其中揭露了虚构与苏宁易购四亿应收账款,保理公司被骗的案件过程。多次虚构与苏宁易购应收账款据上海金融法院判决显示,该案例中原告霍尔果斯新骏商业保理有限公司(以下简称“新骏保理公司”)于...