全民反诈|多地出现,手法更隐蔽!公安部刑侦局最新提醒→

公安部刑侦局最新提醒→近期,多地出现利用快递和网约车运送现金、黄金实施“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗案例,诈骗分子为快速实施诈骗,转移洗白赃款,诱骗受害人利用快递或网约车线下运送大额现金或黄金,给受害人造成重大财产损失。经查,此类诈骗案件中,诈骗分子通常先通过刷单返利、虚假网络投资理财、冒充公检...

...洗钱罪典型案例展播|③广东佛山谢某群、王某彬、黄某涉黑洗钱案

例如,谢某忠以其儿子谢某群名义受让汕头市新溪镇某宅基地使用权,并指令控制账户转账支付转让金540万元;谢某群委托汕头市某建筑公司承包上述地块的建筑工程,其中334.54万元工程款由谢某忠给其的钱以及经营某汽车服务公司所得共同支付,150万元工程款由谢某忠控制账户转账支付。谢某群共用该方式协助转换资金1024.54万元。

广东二审开庭率“遥遥领先”?汕头中院遇涉黑上诉案“犹豫不决”

广东要把刑事案件二审开庭率做到“遥遥领先”。这一消息还没从人们印象中消散，却在具体个案中难以“兑现”。台上是政策，台下如厕纸？2023年10月23日，一份由广东省“四部门”联合印发的“通知”引起社会关注。笔者曾撰文《广东要把刑事二审开庭率做到“遥遥领先”：无罪辩护、排非等案“应当开庭”》，记录这令人...

汕头警方今年来破获网络违法犯罪案件123宗

记者8日从汕头市公安局获悉，今年以来，汕头警方根据上级公安机关的部署，深入推进“净网2022”专项行动和夏季治安打击整治“百日行动”等专项工作，截至目前共破获网络违法犯罪案件123宗，抓获犯罪嫌疑人159名；清理涉黄赌毒、销售违禁品等各类网络违法有害信息2000余条，警示执法62364次。据介绍，汕头警方紧盯当前网络黑...

【街市】汕头警方在澄海东里镇抓获多名电信诈骗成员;澄海这家玩具...

汕头警方在澄海东里镇抓获多名电信诈骗成员!内容提要preview近年来,电信网络诈骗案时有发生,很多人也都曾接到电信诈骗电话或信息,甚至遭遇陷阱,被骗上当的人也不少,因此,电信网络诈骗案一直是警方打击的一大重点。为深入推进“断卡”、“净网”专项行动,经过前期准备,近日,金平警方就兵分多路,对一电信诈骗团伙进行...

筑牢网络安全防线!汕头警方破获网络违法犯罪案件123宗

8月以来,汕头警方先后在潮阳、潮南区,成功打掉2个“网络水军”犯罪团伙,共抓获团伙成员36名,缴获作案工具手机、台式电脑一批(www.e993.com)2024年11月9日。更早前,于2月21日,汕头警方突袭位于龙湖区的涉嫌洗钱犯罪窝点,现场抓获团伙主要成员4人,又先后在所在区多地出租屋抓获该团伙其他8名提供银行卡、手机卡人员。涉案洗钱金额多达十几亿元,...

神秘买金人牵出洗钱案!听警方讲述来龙去脉

汕头市公安局金平分局刑侦大队五中队副中队长罗晨：利用金店洗钱应该是一个比较新方式。现在通过这种方式，表面上是合法经营的方式，实际上是涉嫌洗钱。这些手段就是为了规避我们公安机关的侦查。汕头警方随后将买金人詹某抓获，经审讯，金店老板张某和买金人詹某之前并不认识。詹某每次都是通过电话获取指令，直接去...

涉案金额11.8亿元!汕头特大非法经营地下钱庄案!

汕头特大非法经营地下钱庄案!近日,汕头警方对“2023.4.19特大非法经营地下钱庄案”开展第一波收网行动,辗转汕头、潮州两市,共抓获犯罪嫌疑人5人,一举捣毁地下钱庄3个,查扣作案工具一批,冻结查询银行卡140余张,涉案金额约11.8亿元。据了解,2023年4月,龙湖公安分局经侦大队工作中发现一条涉及境外洗钱的非法经营...

...典型案例系列展播 | ④“正义之狮”以案说法之打击涉毒洗钱案...

汕头李某武涉毒洗钱案2021年7月至11月期间,陈某涛、蔡某民(另案处理)等人多次向李某武等吸毒人员贩卖毒品获得非法收益。李某武在明知陈某涛从事贩毒活动的情况下,仍将个人身份证及银行卡提供给陈某涛绑定微信账户。2021年10月3日,蔡某民通过微信转账6500元给陈某涛购买毒品,当天,李某武明知陈某涛向蔡某民贩卖毒品...

揭秘地下钱庄洗钱:银行一开门提光备付金购外汇

专项行动截至8月24日,就地下钱庄、洗钱案件,全国公安机关共立案71起,捣毁地下钱庄窝点66个,抓获犯罪嫌疑人160余人,涉案金额4300余亿元。反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议于2015年7月24日在京召开,会议要求继续加强洗钱、恐怖融资和各类上游犯罪案件调查,公安部、央行等23个成员单位在会后均有所动作,各机构开始...