东方银谷涉嫌非吸被立案侦查 旗下"银谷在线"借贷余额超百亿
2020年1月9日,银谷在线在官网发布公告称,江苏华信区块链已经于2019年11月25日申请注销,导致之前的合作协议无法履行,注销公告已经有45天之久,但江苏华信区块链并未将相关出借人的回款资金退回至银谷在线存管银行账户中,故无法继续合作。真正的战略投资者没找到,还被坑了一笔出借人的回款资金。此外,4月21日,山东...
银谷案最新进展:地方警方通告退缴工资、提成!
近日,青州市公安局发布通告,要求对6家已立案平台非法集资行为人在7月31日前退缴工资、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等。公告称青州市公安局已依法对“东方银谷”、“爱融汇”、“中启融创”、“诗悦文化”、“日益盛”、“中裕鼎鑫”等名义在市境内实施的非法吸收公众存款犯罪立案侦查,并对相关犯罪嫌疑人...
在东方银谷投资的合肥人速看!警方发布最新通报
7月24日合肥庐阳警方发布消息称,此前公安机关依法对东方银谷(北京)投资管理有限公司在合肥市开设的分支机构开展立案侦查。经工作,近日合肥市公安局庐阳分局经侦大队对银谷合肥分公司负责人束某(男,35岁)、刘某(男、32岁)、疏某(女,41岁)、金某(男、30岁)依法采取刑事强制措施。目前,调查取证、人员审查、投资...
银谷在线实控人孙敏等100余人被抓 警方正告员工退赃借款人还款
金融虎讯5月9日消息,今日下午,北京市公安局朝阳分局正式通报“银谷财富”案情况显示,2020年4月3日,依法对东方银谷(北京)投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经工作,于2020年4月29日对公司实际控制人孙某(女,41岁)等100余名涉案人员依法采取刑事强制措施。目前,调查取证、人员审查、投资人...
银谷在线非吸案新进展:涉案人员百余人 警方喊话员工退赃
银谷在线非吸案新进展:涉案人员百余人警方喊话员工退赃摘要5月9日,北京市公安局朝阳分局发布《关于对东方银谷(北京)投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通报》金评媒消息,5月9日,北京市公安局朝阳分局发布《关于对东方银谷(北京)投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通报》(下称“通报”)。通...
银谷在线案由北京警方主办:分公司及门店涉案由辖区公安查处侦办
金融虎讯7月10日消息,针对银谷在线和银谷财富案,据天津市滨海新区公安局通报显示,按照公安部案件管辖规定,该案由北京市公安机关主办,并对资产进行处置(www.e993.com)2024年10月2日。该局负责天津滨海新区分公司和相关门店涉案人员的查处工作,现案件正在侦办中。这一通报进一步表明,银谷在线和银谷财富在全国各地分公司和门店的涉案情况,均将...
道里警方通报“银谷财富”案:还没报案的快来取证,该退钱的全额退缴!
道里警方通报“银谷财富”案:还没报案的快来取证,该退钱的全额退缴!9月21日,哈尔滨市公安局道里分局发布警方通告称,银谷财富(北京)投资管理有限公司哈尔滨道里分公司非法吸收公众存款案,已由道里公安分局立案侦查,并对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。为依法惩治非法吸收公众存款犯罪活动,为维护国家金融管理...
最强13级!台风“圆规”即将登陆!进出港航班全部取消,所有景区景点...
最新消息!台风“圆规”强度升级加强为台风级!海南省政府2021年10月13日06时40分继续发布台风二级预警今年第18号台风“圆规”,13日08时中心位于北纬19.1度,东经113.0度,也就是在距离海南省万宁市偏东方向约275公里的南海海面上,中心附近最大风力12级(33米/秒),七级风圈半径260-420公里,十级风圈半径100...