回顾:内蒙古银行行长1家4口遇害,凶手被抓后,真实身份让人意外
“我们不能放过任何一个细节,重新梳理案件,看看有没有遗漏的地方。现场发现的鞋印是唯一的线索,技术部门要加大分析力度。还有,再去走访一下案发现场附近的居民,说不定有人看到了什么。”李辉越挫越勇,这是他多年刑侦工作的一贯风格。队员们又开始了新一轮的忙碌,他们往来于银行和马志军的家之间,询问每一个...
女子存银行40多万,取款时余额为零?淄博警方通报:二人被采取刑事...
据极目新闻此前报道,近日,有网友发文称,山东淄博一女子多年来在淄博齐商银行存款40多万元,取款时余额却为零。10月22日,齐商银行客服回应称,此事已向相关业务部门反馈,目前没有相应处理结果。国家金融监督管理总局淄博监管分局工作人员表示,此事该局已关注跟进。10月22日下午,记者以储户身份致电齐商银行淄博支行...
河北一村干部以银行代办员身份非法吸储上千万元!取保候审期间仍...
近日,河北省怀安县胡家屯村多名村民向红星新闻反映,村干部李荣利用村委会干部身份和中国建设银行“裕农通”普惠金融服务代办员之便,在村内吸收村民存款,但实际存款都打到李荣个人账户上被挪用。当地公安机关答复受害人的回复显示,李荣所挪用的钱款去向了锦成嘉烨(北京)农业科技发展有限公司。根据天眼查公开信息显示,该...
多家银行开展个人客户身份信息核实工作 对不合规客户进行业务限制
例如,广汉珠江村镇银行发布公告表示,该行将开展个人客户缺失信息整治及管控工作,其中“已连续12个月以上未主动发生资金收付业务的存量低资产账户”被纳入整治范围。类似地,余杭农商银行的个人客户信息治理范围亦包括“新开账户至开户之日起6个月内无交易记录的不活跃账户;已连续12个月以上未主动发生资金收付业务的个人...
存40万不到1小时被转走10万,银行竟说与他们无关,这是啥道理?
银行这样的处理方式令人无法接受,银行的客户经理告诉她:根据深圳分行的反馈,韩女士的开卡申请材料和身份证信息都是真实的,银行完全按照常规程序办理了开卡业务。客户经理表示银行没有任何误操作,这些事情都不涉及到银行,他建议她自行去找侯某解决这个问题。这真是令人大笑,即便不是本人出现也能开户,还说跟银行无关,...
新闻8点见丨地磁暴致多地出现极光;中信银行被罚没超2.24亿元
12月1日,北京市公安局出入境接待大厅,取得在华永久居留资格的外国人领取“五星卡”(www.e993.com)2024年10月27日。新京报记者王巍摄新版中华人民共和国外国人永久居留身份证12月1日正式签发启用。因加入了体现国家标识的五星元素,新版永居证被称为“五星卡”。首日共有50名取得在华永久居留资格的外国人领取到了首批“五星卡”。(新华社)阅...
有人打电话说我信用卡逾期还报出我的身份证号,警惕!接到自称银行...
1.保持冷静:听到这样的消息可能会让你感到惊慌和不安,但保持冷静是处理问题的关键。不要过于紧张,而是采取更加理性和冷静的态度。2.核实信息:首先,你需要核实打电话的人是否确实代表借款机构或银行。你可以要求他们提供相关的证明文件或详细信息,如借款合同、还款计划、逾期通知等。务必谨地核实对方的身份和信息。
成都男子称身份证被熟人冒用贷款37万没人还:“3个假冒签名谁干的?”
01成都男子李宗称身份证被熟人冒用贷款37万,但他从未向银行借款,也未使用这笔钱,质疑银行审核不严。02李宗要求冒用他身份证的代某凯尽快还款,但对方只能还部分本金,让李宗与银行协商,导致李宗背负剩余贷款和罚息。03李宗向法院提出再审,但法院认为他出借身份证违反了法律规定,应对借用人的还款义务承担责任。
因未按规定履行客户身份识别义务 黑龙江虎林农村商业银行被罚21万元
因未按规定履行客户身份识别义务黑龙江虎林农村商业银行被罚21万元12月18日金融一线消息,中国人民银行黑龙江省分行行政处罚信息公开表显示,因未按规定履行客户身份识别义务,黑龙江虎林农村商业银行股份有限公司被罚21万元;时任黑龙江虎林农村商业银行股份有限公司监事长的王树斌被罚1.15万元。
身份信息被罪犯盗用后,他成了毒贩、失信人、老赖
但新的麻烦又来了。2023年7月,张振南与朋友合作,打算在北京北郊的建筑工地上承包些小工程。没有想到的是,他去银行办理贷款时,被告知“无法办理”。银行信贷业务工作人员告诉他,在银行的系统里,有一份关于他的失信公告,他涉及的刑案,5000元罚金全部未履行,案件状况为“未完结”。失信公告所涉案件正是(2014)溧...