《海南省防范和处置非法集资工作实施细则》解读

2021年5月1日,国家出台《防范和处置非法集资条例》,将防范和处置非法集资工作纳入法治化、规范化轨道,为我省制定《实施细则》提供的法律依据。《条例》第38条规定,各省、自治区、直辖市可以根据本条例制定防范和处置非法集资工作实施细则。2021年2月,处置非法集资部际联席会议专门下发通知,要求各地制定实施细则。2022年...

海南省人民政府办公厅关于印发《海南省防范和处置非法集资工作...

第八条??县级以上人民政府应当分级建立非法集资监测预警机制,纳入社会治安综合治理体系,充分发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用,运用大数据等现代信息技术手段,加强对非法集资的监测预警,开展常态化非法集资风险排查。乡镇人民政府(街道办事处)应当落实监测预警工作责任。省级地方金融管理部门负责牵头建立全省统一的非...

事关非法集资!海南最新通知→

第八条县级以上人民政府应当分级建立非法集资监测预警机制,纳入社会治安综合治理体系,充分发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用,运用大数据等现代信息技术手段,加强对非法集资的监测预警,开展常态化非法集资风险排查。乡镇人民政府(街道办事处)应当落实监测预警工作责任。省级地方金融管理部门负责牵头建立全省统一的非法集资...

防范和处置非法集资条例

第二十条对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由其登记地处置非法集资牵头部门组织调查认定;非法集资人为个人的,由其住所地或者经常居住地处置非法集资牵头部门组织调查认定。非法集资行为发生地、集资资产所在地以及集资参与人所在地处置非法集资牵头部门应当配合调查认定工作。处置非法集资牵头部门对组织调...

金融监管发力补短板 多项政策细则将出

央行最新发布的《中国金融稳定报告(2019)》显示,金融风险正在呈现一些新的特点和演进趋势,重点机构和各类非法金融活动的增量风险得到有效控制,但存量风险仍然比较突出。个别金融控股集团、农村金融机构风险可能暴露,互联网金融特别是网络借贷风险仍需关注,非法集资形势仍然复杂。

湖南省地方金融监管局解读《湖南省贯彻〈防范和处置非法集资条例...

近日,省人民政府印发了《湖南省贯彻〈防范和处置非法集资条例〉实施细则》(湘政发〔2022〕20号)(以下简称《实施细则》),现将有关内容解读如下:一、起草背景2021年1月26日,国务院颁布《防范和处置非法集资条例》(国务院令第737号,以下简称《条例》),将防范和处置非法集资工作正式纳入法制化、规范化轨道(www.e993.com)2024年11月11日。《条例...

...省检察院:《〈关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)〉实施细则...

(4)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有下列情节之一的:曾因非法集资受过刑事追究的;二年内曾因非法集资受过行政处罚的;造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。5.3.1.2在量刑起点的基础上,根据非法吸收或者变相吸收公众存款的数额、给存款人造成的直接经...

【法治松桃】松桃开展2024年防范非法集资宣传活动

非法集资宣传为进一步提升群众防范非法集资风险意识,准确识别并自觉抵制非法集资,保障人民群众财产安全,5月15日,我县防范和处置非法集资领导小组各成员单位在外滩金源广场开展防范非法集资主题宣传活动。活动中,通过悬挂宣传横幅、发放宣传单页、讲解宣传法律常识等形式进行多元化的宣传。工作人员详细地向群众讲解了相关的...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

非法集资案件依托非法金融活动,主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,属于常见、多发类刑事案件。但常见、多发不等于千篇一律,事实上,在过去十余年间,此类案件不仅层出不穷,而且变化多端。这其中,对于非法金融活动的认定和甄别往往需要金融、民事领域的法律知识和实务经验,而案件本身的涉众性、跨地域性等特点又...

安徽三家法院联合开展防范非法集资普法活动

安徽三家法院联合开展防范非法集资普法活动6月15日,安徽省高级人民法院、合肥市中级人民法院、合肥市蜀山区人民法院干警来到蜀山区天鹅湖万达广场,开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的普法宣传活动。干警们通过摆放宣传展板、发放宣传材料、现场答疑、讲解典型案例等形式,向群众普及非法集资的概念、存在形式、...