洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

2020年“两高一部”出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》,明确了洗钱犯罪的定罪处罚标准和相关法律适用问题,确保刑法得到正确实施。2021年施行的刑法修正案(十一)对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,并将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的...

犯洗钱罪将受到什么处罚?

有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二十万元以上罚金:1提供资金帐户的2将财产转换为现金、金融票据、有价证券的3通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的4跨境转移资产的5以其他方法掩...

洗钱罪刑法条文修正后案件量大幅增加,“自洗钱”案件逐年增加

新京报讯（记者行海洋）8月19日，最高人民法院联合最高人民检察院发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。记者从新闻发布会获悉，洗钱罪刑法条文修正以后，检察机关办理和人民法院审判的洗钱犯罪案件量、犯罪人数大幅增加。“2023年检察机关共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。20...

我国洗钱罪相关法规逐步完善

2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。业内专家表示,根据金融行动特别工作组对我国反洗钱工作进行的评...

最高法:2024年上半年全国法院一审审结洗钱罪349件573人

最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇介绍，三年来，全国法院一审审结洗钱罪（刑法第191条）刑事案件共计2406件2978人，其中：2021年审结499件552人，2022年审结697件834人，2023年审结861件1019人；2024年1至6月审结349件573人。洗钱罪刑法条文修正以后，2021年案件数量大幅增加153.3%，2022年、2023年同比分别上升39.7%...

最高检:今年上半年起诉洗钱罪1391人,同比上升28.4%

自最高检2020年部署推进反洗钱工作以来，全国检察机关反洗钱工作措施有力，成效明显(www.e993.com)2024年11月19日。据最高检经济犯罪检察厅副厅长张建忠通报，2023年共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024年上半年起诉洗钱罪1391人，同比上升28.4%，继续保持对洗钱犯罪打击态势。最高检经济犯罪检察厅副厅长王新表示，《刑法...

《洗钱罪、虚假诉讼罪、拒不执行判决、裁定罪》专题讲座于京师...

2024年8月28日下午,深圳市律师协会商事犯罪辩护法律专业委员会(以下简称“商辩委”)与北京市京师(深圳)律师事务所(以下简称“京师深圳律所”)联合举办的《洗钱罪、虚假诉讼罪、拒不执行判决、裁定罪》专题讲座于京师深圳律所5楼多功能厅举办,讲座邀请了京师律所权益投资合伙人、中国人民大学虚假诉讼治理研究中心执行主...

两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长王新表示,《刑法修正案(十一)》修改了刑法第一百九十一条关于洗钱罪的罪状描述,删除了“明知”的用语,为了与修订后的刑法条文表述相一致,新司法解释不再以“明知”来表述洗钱罪的主观要件,而采用“知道或者应当知道”作为“他洗钱”犯罪主观要件的认定内容。

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

洗钱罪刑法条文修正以后,2021年案件数量大幅增加153.3%,2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%,今年上半年与去年同期持平,自洗钱犯罪案件逐年增加,打击治理洗钱犯罪活动取得重要阶段性成效。二是洗钱上游犯罪类型相对集中。据不完全统计,在2022年-2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂...

关于办理洗钱案,“两高”最新发文

当日在发布会上回答关于“他洗钱”犯罪主观要件的认定内容界定相关问题的提问时表示,《刑法修正案(十一)》修改了刑法第一百九十一条关于洗钱罪的罪状描述,删除了“明知”的用语,为了与修订后的刑法条文表述相一致,新司法解释不再以“明知”来表述洗钱罪的主观要件,而采用“知道或者应当知道”作为“他洗钱”犯罪主观...