「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

集资诈骗罪，是金融犯罪中危害性最大、刑责最重的犯罪之一，其最高刑罚为无期徒刑。根据刑法第一百九十二条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资构成犯罪的，追究刑事责任。根据司法解释的规定，金额在10万元以上应当追究刑事责任，处三年以上七年以下有期徒刑。金额在100万元以上的，应当认定为“数额巨大，...

集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

由于集资诈骗罪新旧法选择时可能出现例如对法定刑“五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金”与“三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金”相比较的情形,选择后者确定法定刑后,仍应综合考虑犯罪性质情节、准确评估社会危害性,在量刑过程对主刑和罚金刑作有利于被告人的处断,以防止对接近该档下限的犯罪...

保险诈骗罪法律、司法解释、审判参考案例等规范性文件汇总

最高人民检察院公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知第五十六条[保险诈骗案(刑法第一百九十八条)]进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;(二)单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。三、司法...

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

《解释》原条文共九条,修改后《解释》共十五条,重点修改完善了非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑标准。同时,进一步修改完善认定非法吸收公众存款罪的特征要件和非法吸收资金的行为方式,明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪罚金数额标准,明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪与组织、领导传销活动罪竞合处罚原则,明确...

刑事辩护“易筋经”:涉诈骗类、经济类犯罪案件有效辩护的技能与技巧

比如说关于诈骗罪、合同诈骗罪的法律法规,就需要按照上述顺序一网打尽所有的法律条文,尤其需要注意的是,那些失效废止的法律规定是需要排除在外的,而且目前可以通过北大法宝、法律图书馆来检索出是否为现行有效的法律条文,而其他的法律法规检索网站一般欠缺此方面的识别功能(www.e993.com)2024年11月22日。

【防范非法集资】掌握这 28 个知识点,避免掉入非法集资陷阱!

非法集资主要涉及哪些罪名?主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。问题7犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期...

2024年法考主观题答题模板和观点展示|犯罪|共犯|诈骗罪|绑架罪|...

主观上有非法占有的目的,客观上强行劫取他人财物。同时有入户情节,所以应当在抢劫罪的加重量刑幅度内量刑。例3:抢劫致人死亡主观上有非法占有的目的,客观上抢劫和死亡有因果关系,所以属于抢劫致人死亡,应当在加重量刑幅度内量刑。例4:诈骗主观上有非法占有的目的,客观上虚构事实让他人陷入认识错误获取财物。

代客理财是否构成非法经营罪

实际上,2010年最高人民法院出台的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《审理非法集资解释》)第2条第9项规定“以委托理财的方式非法吸收资金的,应当认定为变相吸收公众存款,以非法吸收公众存款罪定罪处罚”。由于非法吸收公众存款罪的对象是不特定对象,此条中的“委托理财”即本文中的公开...

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第六条规定:“人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件……”就上述规定的条文表述而言,司法实践对于“同一事实”的界定不再限于“同一法律事实”或者“同一法律...