传多伦多道明银行(TD.US)将支付30亿美元罚款与美国监管机构及检方...

报道称,多伦多道明银行美国子公司预计将于周四对指控认罪。此外,作为协议的一部分,美国货币监理署(OCC)预计也将对多伦多道明银行施加资产限制,禁止该行在美国的业务增长超过一定水平。美国司法部(DOJ)和财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)也都计划设立独立监督机构,以密切关注多伦多道明银行,并确保其遵守协议。

「特稿」美国收容机构员工被指性虐待非法移民儿童 遭司法部起诉

美国司法部18日说，美国最大非法移民儿童收容机构、非营利组织“西南重点工程”多名员工涉嫌性虐待和性骚扰非法移民儿童。司法部已于17日在这家机构总部所在地、得克萨斯州首府奥斯汀就此提起诉讼。起诉书说，自2015年以来，有关部门共收到100多起“西南重点工程”运营的收容所内发生性虐待或性骚扰事件的报告，实际...

最新:波音公司同意与美国司法部达成一项认罪协议

最新:波音公司同意与美国司法部达成一项认罪协议中新网7月8日电据美联社报道,当地时间7日晚,美国司法部表示,波音公司(Boeing)将承认一项刑事欺诈指控,该指控与两架737Max喷气式飞机坠毁有关,这两起事件导致346人死亡。据报道,波音公司在一份声明中证实,已与美国司法部达成协议,但没有进一步评论。在7日晚提交的...

涉嫌性虐待儿童 美司法部起诉非法移民收容机构

美国司法部当地时间7月18日称,美国最大非法移民儿童收容机构、非营利组织“西南重点工程”多名员工涉嫌性虐待和性骚扰非法移民儿童。司法部已于17日在这家机构总部所在地、得克萨斯州首府奥斯汀就此提起诉讼。司法部提起诉讼当地时间7月18日,美国司法部表示,为无人陪伴的非法移民儿童提供住所的最大机构、非营利...

Wind风控日报 |最知名空头落马!香橼创始人被美国司法部指控证券欺诈

2、最知名空头落马!香橼创始人被美国司法部指控证券欺诈美国证券交易委员会(SEC)起诉香橼创始人AndrewLeft和香橼资本(CitronCapital),指控他们利用社交媒体帖子和研究报告进行股票交易。美国证交会指控AndrewLeft和香橼犯有欺诈罪,并非法获利。监管机构将此案提交给加州联邦法院。

读创财经晨汇|①深圳金融科技排名全球第四 ②美国司法部起诉苹果...

“全球金融中心指数”最新发布:深圳金融科技排名全球第四3月21日,英国智库Z/Yen集团与中国(深圳)综合开发研究院联合发布“第35期全球金融中心指数报告(GFCI35)”(www.e993.com)2024年11月22日。第35期GFCI共有121个金融中心进入榜单,全球前十大金融中心排名依次为:纽约、伦敦、新加坡、中国香港、旧金山、上海、日内瓦、洛杉矶、芝加哥、首尔。该...

借口“保护数据安全”!美媒:拜登发布行政令,限制向中俄伊等6国...

2023年3月,美国商务部将新的中国实体加入所谓贸易“黑名单”,包括华大基因下属机构和部分云计算公司。中国外交部发言人毛宁当时表示,这是美国捏造借口、不择手段打压中国企业的又一个例证。中方对此强烈不满、坚决反对。我们敦促美方尊重基本事实,摒弃意识形态偏见,停止滥用各种借口无理打压中国企业,提供公平、公正、非...

美国总统拜登颁布《防止受关注国家获取美国人大量敏感个人数据和...

(2)普通辅助业务运营,例如工资或人力资源;(3)美国政府及其承包商、雇员和受资助者的活动,例如联邦政府资助的健康和研究活动,资助机构将自行监管这些活动;(4)联邦法律或国际协议要求或授权的交易,例如交换乘客名单或国际刑警组织的请求。司法部拟议规则还准备豁免特定投资活动(活动相关权利或影响力不会带来不可接受的...

美交通部长要求波音配合执法与监管机构调查

美国波音公司正因今年1月初的737MAX9型客机“门塞(内嵌式应急门)”脱落事故,受到美国国家运输安全委员会调查。美国司法部也就该事故进行刑事调查。11日,美国交通部长布蒂吉格称,波音应配合所有调查。关于美国国家运输安全委员会的调查,近来有报道称,波音称“找不到”该机构要求查看的一份记录——有飞机安全专家说...

波音(BA.US)利空来袭! 传司法部介入门塞爆裂事件 或触发刑事诉讼

智通财经APP获悉,据知情人士透露,美国司法部(JusticeDepartment)正在调查上个月阿拉斯加航空(AlaskaAir)一架航班上波音公司(BA.US)的一个舱门塞在空中突发爆裂一事,此举可能将使得该公司面临刑事诉讼,这对于公司经营和声誉无疑可能将影响深远。这位不愿透露姓名的知情人士表示,美国司法部正在调查这起事件是否属于政府...