事关存钱取钱!新《反洗钱法》实施在即

近年来反洗钱工作也反映出一些新情况和新问题，需要通过修改法律予以解决，包括反洗钱监管协作配合有待加强，反洗钱义务机构的反洗钱能力不足，对新型洗钱风险监测防控以及对“地下钱庄”等违法犯罪活动防范打击力度有待加强等问题。

何止存取钱问来源侵犯人们权利,银行是多方面都存在“霸王条款”

二,离柜概不负责!就不说这一规定,被认定为格式条款,其法律效力并不成立,就算当它有法律效应,人们必须遵守,可为何银行给多钱了,人们不要说已离柜,甚至都离开银行了,银行为何不遵守“离柜概不负责”这一规定,还十分强硬去和人们要回钱,从这方面,就足以体现这一条款的不公平。三,下调非柜面交易限额!这一条...

银行存款新规即将实施!这两种存款取出来,别让你的钱“躺平”了

那么第二种就是智能存款。智能存款是一种通过互联网平台销售的存款产品，它通过具有它通常具有灵活的存取高收益等特点。然而，由于智能存款的发行的渠道和运作方式较为特殊，也存在着一定的风险隐患。比如一些平台可能存在违规操作挪用资金等问题，从而给投资者带来损失。在新的存款规定中，监管部门将加强对于智能存款的监...

老百姓自己的钱,需派出所点头同意才能取?律师回应来了

在则就是关于储户取钱需派出所同意,首先法律上没有规定,储户取钱需要派出所同意!除特殊情款(如电诈)。在《刑事诉讼法》第144条规定中。若有法律需要可以依规,查询,冻结存款。假如说公安机关需要网友母亲配合查询,钱真存在问题,机关单位是可以行使权力的,但是从来没有哪条法律规定,取款需要先征得公安机关的同意。

到银行存10万现金需说明钱来源?多家银行回应:直接办理存款业务即可

据媒体报道,北京中银律师事务所高级合伙人刘晓宇曾表示,根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第九条、第十条的规定,对于自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,银行的工作职责仅限于“应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途”,正常情况下经询问即可了解,不应要求...

女子取5000元现金被刁难,报警后才取出来!银行最新回应来了!柜员...

据九派新闻,1月23日,河南平顶山一女子吐槽亲姐给自己转账,让取出5000元过年包红包用,结果在银行取钱时被刁难(www.e993.com)2024年11月28日。报道称,当事人王女士表示,刚开始工作人员让下载反诈app,感觉还挺负责任的,问啥自己答啥,到后面就有点过分了,问姐姐在哪上班,以前在哪上过班,还让证明是自己亲姐,后来让她直接和姐姐通话,看了聊...

工商银行最新存款利息调整!2万存三年能赚多少利息?

只不过,储蓄国债的利率比较长,最低都要三年的时间。如果大家手里的钱,可以确保三五年不用,那就可以去购买储蓄国债。总结工商银行,作为老牌国有大行,实力雄厚。把钱存在工商银行,最大的优势,就是不用担心银行会破产倒闭。另外,工商银行的营业网点,也是遍布全国。不管去哪里,存取钱都是非常的方便。

12月11日,农业银行存款利息新调整:2万存三年,利息有多少?

最新一期的储蓄国债,是凭证式国债,利息是满期一次性结算。把2万块钱,存三年时间,就可以购买三年期国债。利率是年化2.63%,满期三年的利息就是:2万×2.63%×3=1578元储蓄国债的利率,要比同期定期存款高一点点。最重要的是,储蓄国债的灵活性,可以吊打定期存款。

“女子存10万元需说明钱来源”上热搜,多家银行回应

该《办法》原定于2022年3月1日实施,其中第十条有明确规定,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。

记者实探新年换新钱!北京地区大量新币已上线 不同面值供应充足

新钱供应：银行提早换取不同面值原封券100元面值最受欢迎每年临近春节，各家银行都会早做准备。在多家银行的金库中，成沓的新钱整齐摆放在一起，以备客户换钱使用。工商银行北京分行工作人员告诉贝壳财经记者，每年春节前半个月都是新币的兑换高峰期。一般来讲，100元面额的新钞是最受欢迎的，也有一部分客户预约20...