"钱宝网"真相调查!涉案数百亿的庞氏骗局轰然坍塌后,张小雷承认……

警方初步调查显示,钱宝网以高额收益为诱饵,持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金及收益的方式向不特定社会公众大量非法吸收资金,涉及的集资参与人遍布全国,截至案发,未兑付集资参与人的本金数额达300亿元左右。张小雷声称,钱宝网的商业模式是建立一个网络平台吸引用户注意力,当用户资源积蓄到一定规模后,再与广...

钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析

钱宝网用户完成任务所付出的劳动与收人不成正比，收益畸高，并与交纳的“保证金”成正比，如交纳不同金额保证金可以领取收益率不同的看广告、做问卷任务；OBII项目下投资人完成任务可获得的投资收益也与保证金金额成正比，因此钱宝网用户获得的是资本收益而非劳务报酬。张小雷的供述更是印证了钱宝网用户获得的是资本...

“钱宝网”案中案曝光 一技术供应商因洗钱罪被判七年

财新网技术供应商收取合同余款及违约金后,又将1亿余元的款项打回给了P2P甲方……江苏高院近日发布的《金融审判十大案例(2021-2023)》曝光了钱宝网P2P案中一起衍生的洗钱罪案的细节。根据江苏中院通报的“范政新洗钱案”案件情况,2015年10月,被告人范政新所在的上海承泰公司与“钱宝网”实际控制人张小雷控制...

“从钱小雷自首到现在,我和家人已经等了五年了!” 钱宝网资金清退...

2023年1月4日，“钱宝系”案件迎来最新进展。南京市中级人民法院发布“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实公告，被告人张小雷犯集资诈骗罪一案涉财产部分已依法立案执行，为维护受损集资参与人的合法权益，将于2023年1月5日开展“钱宝系”案件全国集资参与人信息登记核实工作。公告中提到，信息登记核实对象为参与“钱宝...

钱宝网2023年11月9日的最新消息进展

2023-11-0919:08:24珺元江苏0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败珺元7粉丝80后/工科男/居士/注暖/高工00:43投喂流浪猫咪01:50请为这两位共和国的“安全卫士”,脱帽致敬!01:48快船和76的大交易背后的几大功臣...

起底钱宝网七年大骗局

一位“宝粉”告诉《中国经济周刊》记者,他做钱宝比较晚,但他认识的一个“大户”,是2010年开始最早做钱宝的15个人之一,本金一共投放了600万元,7年后滚到了1.4亿元(www.e993.com)2024年11月4日。“他留着7000多万元继续放在钱宝里,每天在钱宝网上签个到就可以拿8.8万元。还有6000多万元他买了房买了车。这些早期投钱宝的人都赚大钱了。”...

刚刚!“钱宝网”平台资金开始清退

“钱宝网”平台资金开始清退被告人张小雷犯集资诈骗罪一案(以下简称“钱宝系”案件)涉财产部分,江苏省南京市中级人民法院依法立案执行后,依法有序推进资产处置、资金归集、信息登记核实等重点工作。为维护受损集资参与人的合法权益,现依据资产处置进度和信息登记核实情况,对已归集到位的涉案资金进行首次清退,具体事项...

钱宝网终于退钱了,六年了终于等到了

钱宝网终于退钱了,六年了终于等到了六年前,正是P2P网贷如日中天的时候,钱宝网也是其中之一。那时候的钱宝网主打看广告赚收益,10个点的项目稀松寻常,再加上各大媒体狂轰乱炸,圈粉无数,多少人将自己的买房钱、结婚钱全部投入其中。但是,眼见他起高楼、眼见他宴宾客、眼见他楼塌了。

猎狐2020丨红通人员“钱宝网”重要犯罪嫌疑人熊某被引渡回国

6月28日,在希腊警方和驻希使馆的大力支持下,公安部猎狐工作组将希腊批准引渡的重大经济犯罪嫌疑人熊某押解回国。“钱宝网”重要犯罪嫌疑人熊某从希腊被引渡回国6月28日,在希腊警方和驻希使馆的大力支持下,公安部猎狐工作组将希腊批准引渡的重大经济犯罪嫌疑人熊某押解回国。

非法集资数百亿!钱宝网平台实控人被判刑15年 没收个人财产1亿

央视网消息:2017年12月,“钱宝网”实际控制人张小雷投案自首,揭开了一个非法集资数百亿元的骗局,同时也引发了行业地震。今天,江苏省南京市中级人民法院公开开庭,对被告人张小雷集资诈骗案宣告一审判决,以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币一亿元。张小雷表示服从法院判决,不上诉。