卖手机收到货款却成了“赃款”?网络二手交易出现诈骗新方式

从反诈的角度看，冻结银行卡是预防违法犯罪、固定风险资金必需的手段。公安机关接到报案后，会对涉风险的相关账户采取“止付”“冻结”等措施。骗子就是利用了银行卡冻结的灵敏性和时效性，将受骗者的“火力”引向二手交易的卖家，自己则获取到便于出售的实物，再将其卖出获利，以逃脱警方追踪。盈科律师事务所沈志刚...

卖了部手机后,收到的货款却成了“赃款”?网络二手交易出现诈骗...

这些所谓的买家往往以二手平台交易需要手续费、自己支付宝有限额、公司财务直接转账为由,获取卖家的银行卡信息,并用此银行卡作为电信诈骗资金“洗钱”的收款账户,而自己直接从卖家这里取走贵重物品。因此,真实打款人实际是散落在全国各地的受骗者……为避开平台直接交易,所谓的买家以各种理由向卖家要银行账号信息。记...

【全民反诈在行动-反诈周刊】其他类型(网络约炮),虚假交易类,虚假...

一、“色”字头上一把刀,网络约炮就是诈骗。二、充值返利、刷单返利就是诈骗。三、网络投资有风险,请通过正规平台进行投资理财,不要轻信网络的“投资大师”。四、不要点击陌生链接,不要扫描来路不明的二维码。原标题:《全民反诈在行动-反诈周刊其他类型(网络约炮),虚假交易类,虚假网络投资理财类诈骗要...

金融安防 | AI技术在金融反欺诈领域的应用与实践

AI驱动的金融反欺诈解决方案实践面对AI新型诈骗的严峻挑战,新网银行积极探索AI驱动的金融反欺诈新思路,构建了“以攻为守”的多层次、多维度反欺诈防御体系,涵盖系统支撑、情报监控、多因素认证、智慧识别、智能升级及协同联动等多个核心环节,以期有效应对并预防各类新型欺诈行为,为金融机构和客户的资金安全提供坚实保障。

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

有效防范电信网络诈骗犯罪,要从每个人做起,希望大家切莫贪图眼前蝇头小利,切莫追随不良网络文化,切莫轻信“前沿概念技术”,提升防范意识和能力,筑起防范诈骗的“防火墙”。案例一魏某双等60人诈骗案——以投资虚拟货币等为名搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗...

金融教育宣传月|防范新型电信网络诈骗

几类新型电信网络诈骗一、“共享屏幕”类诈骗不法分子以“提升信用卡额度”“取消名下不实贷款”“注销保险服务”“航班延误退费”“赠送礼品”等为借口,向个人发送短信或拨打电话,诱导消费者下载指定的聊天软件、网络视频会议软件,并让个人开启软件的“共享屏幕”功能,以便不法分子“实时监控”消费者手机、电脑屏幕...

绕过游戏平台私下买卖网络游戏装备?小心是诈骗!

近日,上海市金山区人民法院(以下简称金山区人民法院)审结了一起转卖网络游戏装备的诈骗案。被告人范某犯诈骗罪,被判处有期徒刑二年,缓刑二年六个月,并处罚金人民币一万元。案情回顾CS:GO是当下火热的网络游戏,其皮肤装备的私下交易频繁。于是,范某动起了歪脑筋,妄图骗取游戏装备转卖以牟利。

向电信网络诈骗说不!教育部、民政部等15部门联合部署

为深入贯彻习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神和中央有关要求,切实维护青少年合法权益,近日,共青团中央、中央宣传部、中央政法委、中央网信办、全国妇联、最高人民法院、最高人民检察院、教育部、公安部、民政部、司法部、人力资源社会保障部、文化和旅游部、国家市场监督管理总局、国家广播电视总...

“东北雨姐”人去楼空?名人直播带货的下半场怎么走|热点

1.充分发挥互联网直播平台第三方的监管作用我国现行法律、法规赋予了互联网直播平台公法上的监管义务,作为“名人直播带货”载体的互联网直播平台也在一定程度上具备了监督和保障互联网直播平台内交易秩序的功能。依据《电子商务法》《网络安全法》《食品安全法》《网络交易管理办法》等法律、法规,我国互联网直播平台承担...

2023年重大网络安全政策法规盘点

2月13日,中央网信办在浙江杭州召开全国网络法治工作会议,总结回顾新时代十年网络法治建设的成效经验,分析网络法治工作面临的形势任务,研究部署2023年网络法治工作。严防快递用户信息泄露近日,国家邮政局召开会议提出,将会同有关部门依法严厉打击泄露、买卖寄递服务用户个人信息等行为,督促寄递企业加强个人信息保护工作。此...