山东梁山:合同诈骗花样多 擦亮双眼防风险

刑事立案追诉标准:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予以立案追诉。在该案中B属于合同诈骗罪且超过刑事立案追诉标准,目前B已被梁山县公安局经侦大队依法起诉至法院,等待他的是法律的严惩。以案为鉴,在此,梁山公安提醒您:1.合同签订之前务必要对合同签订的公司...

刑事立案量刑最新标准(2024更新)

(一)个人进行保险诈骗,数额在1万元以上不满10万元,单位进行保险诈骗,数额在5万元以上不满50万元的,属于“数额较大”,应予立案追诉,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金。(二)个人进行保险诈骗,数额在10万元以上不满50万元,单位进行保险诈骗,数额在50万元以上不满250万元的,属于“数额巨大”...

2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

进行金融票据诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。50.金融凭证诈骗案(第194条第2款)使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。51.信用证诈骗案(第195条)进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造...

团队计酬是不是传销犯罪?官方最新标准来了

服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

科创信息称遭遇合同诈骗 涉事方大有数字科技发声:同样遭遇诈骗...

7月9日下午,湖南上市公司科创信息(300730)(SZ300730,股价10.24元,市值25亿元)发布公告称,长沙市公安局高新区分局决定对科创信息涉嫌被合同诈骗案立案侦查。据科创信息透露,去年4月,科创信息与大有数字科技(北京)有限责任公司(以下简称“大有数字科技”)签订《物资采购及集成服务合同》,大有数字科技未按时完成支付货款。

又有A股遭合同诈骗!已立案

签订了3.64亿元的采购合同，却只支付了3899万元！1月19日，创意信息向成都市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队报案(www.e993.com)2024年11月26日。2月22日，创意信息公告称，公司收到成都市公安局青羊区分局送达的《立案告知书》，成都市公安局青羊区分局将该案立为“240119合同诈骗案”。创意信息：收到《立案告知书》2月22日晚间，创意信息...

V观财报|事关3.64亿合同诈骗!创意信息收立案告知书

中新经纬2月22日电事关3.64亿元合同诈骗!创意信息收到《立案告知书》。创意信息22日晚间公告,2024年2月20日,公司收到成都市公安局青羊区分局送达的《立案告知书》,主要内容为:成都市公安局青羊区分局认为公司报称的“240119合同诈骗”一案符合立案标准,现立为“240119合同诈骗案”。

创意信息:收到《立案告知书》,“240119合同诈骗案”立案

2月20日,公司收到立案告知书,成都市公安局青羊区分局认为公司报称的“240119合同诈骗”一案符合立案标准,现立为“240119合同诈骗案”。目前公司正在全力配合公安机关开展相关工作。目前上述事件尚处于立案侦查阶段,公司出于谨慎性原则对特定项目之应收账款全额计提坏账,减少利润约3.25亿元。

企业称被伪造合同诈骗,警方刑事立案移送后被异地警方撤案

“合肥警方认为构成诈骗,因管辖权问题移送给涡阳县公安处理,涡阳县公安多次称办案人手不足,后没有给出具体理由就做出了撤案决定。”报案人周先生向上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163)记者表示,因撤案,导致公司承担了200多万元的债务,而实际上涉案合同与施工的项目并无关联。周先生介绍,在接到法院传票前,从没人...

...黄圣依、杨子直播带货“翻车”风波最新进展:所涉公司被立案,6...

王女士说,她准备了价值170万元的腊肉,1月16日的直播长达十几个小时,但她的产品只出现了2分钟,成交量仅1单,成交额100多元,且直播时,杨子和黄圣依未给她的产品助力。她认为,晟宸泽传媒没有履行协议,涉嫌合同诈骗。王女士提供的合同显示,晟宸泽传媒提供直播带货服务,每场直播艺人为行业头部达人,助力嘉宾为明星。