【挪用资金罪】不一定非要数额较大才能立案!

根据《刑法》第二百七十二条关于挪用资金罪的规定:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不...

涉案金额560余万元!晋城市公安局开发区分局破获一起挪用资金案

《中华人民共和国刑法》第二百七十二条挪用资金罪：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额...

挪用公款罪辩护思路

依据两高《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定,挪用公款用于非法活动的,三万元以上可以立案,三百万以上为数额巨大。二、挪用公款罪的辩护思路1.主体是否为国家工作人员刑法规定,挪用公款罪的犯罪主体只能是国家工作人员,而国家工作人员的范围在刑法第九十三条做了明确规定,它包括四类:国家机关中...

姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读

(一)挪用本单位资金数额在五万元以上,超过三个月未还的;(二)挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的;(三)挪用本单位资金数额在三万元以上,进行非法活动的。具有下列情形之一的,属于本条规定的“归个人使用”:(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的;(二)以个人名义将本单位资金供其他...

建设工程领域内涉嫌挪用资金罪的情形

刑法第272条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过3个月未还的,或者虽未超过3个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的均构成挪用资金罪。一、基本构成要件及保护法益...

从重庆市储备粮管理有限公司经营管理部原部长黎厚民案说起

一审判决2023年4月11日,重庆市铜梁区人民法院以黎厚民犯贪污罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金二十五万元;犯挪用公款罪,判处有期徒刑三年;决定执行有期徒刑五年六个月,并处罚金二十五万元(www.e993.com)2024年11月9日。刑事抗诉2023年4月18日,重庆市铜梁区人民检察院就黎厚民挪用公款犯罪数额认定有误提出抗诉,重庆市人民检察院第...

案例研究 | 合理运作企业资金和挪用资金的界分——姚某某挪用资金案

江苏省苏州市中级人民法院认为,对于一审判决认定姚某某挪用润某企业第二笔10976536元资金的事实,二审出庭检察员的意见应予采纳,即姚某某挪用从央广视讯项目退回款项包括该笔10976536元在内的资金事实不清,证据不足,不能认定构成挪用资金罪。而对于第一笔2500万元资金的事实,姚某某是将润某企业的资金供陆某某所在的公司...

职务侵占罪辩护思路

如果犯罪嫌疑人或被告人没有实施侵占行为,只是临时保管,但并没有实施侵占或挪用行为,则不构成犯罪;如果是短期挪用,并想在以后归还给本单位,则可能构成挪用资金罪或其他罪名,也不构成职务侵占罪。6、涉案数额是否符合立案标准犯罪数额是职务侵占罪的重要标准。如果涉案金额较小,没有达到职务侵占罪的立案标准,则不构...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

合同欺诈也常常导致合同目的落空,在合同目的落空的情况下,需要实质判断交易相对方是否遭受财产损失以及财产损失的比例及其数额大小,以确定行为是否应作为合同诈骗罪处理。“非法占有目的”作为一种主观心理要素难以直接查证,只能借助各种外在事实加以推断,因此,有必要对非法占有目的的规范内涵、形成时间以及认定标准加以厘清...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

1.修正前第176条的条文:非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的...