2024《刑事审判参考》:抢劫比特币等虚拟货币如何认定
其中,《通知》明确规定,虚拟货币不具有法偿性和强制性等货币属性,不具有与法定货币等同的法律地位,虚拟货币兑换、买卖、融资、交易等相关业务活动属于非法金融活动;任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。然而,是否受法律保护与是否具...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
并处罚金人民币二百三十万元;判处赵某鹏有期徒刑四年,并处罚金人民币四十五万元;判处周某凯有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币二十五万元;判处史某等7人有期徒刑四年至一年二个月不等,罚金人民币二百万元至二万
向柯翰|窃取虚拟货币行为的刑法规制
而该观点却将买卖虚拟货币行为抽象化,从规范的角度提出虚拟货币交易可能带来的诸多负面可能性,模糊了规范评价与实质评价的标准,这种评价方法将会导致“公序良俗条款”的滥用。而即使是从规范的标准上看,任何交易行为都有可能产生黑中介、滋生违法犯罪活动,并非仅限于虚拟货币交易,若要从规范角度上论述虚拟货币交易与违...
非法虚拟货币发行和交易的“三法”共治:现状、问题及完善建议
《刑法》对于非法虚拟货币发行、交易和辅助交易行为的定罪和量刑略显牵强,按照两高《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,《刑法》第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”包括使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定...
全国人大代表江帆建议:涉案虚拟货币处置制度亟待完善
“虚拟货币在国内禁止流通与涉案虚拟货币处置变现的现实需要之间的矛盾也未能调和。”江帆指出,刑事案件中查获的虚拟货币的变现其实可以顺应多方主体的利益需求,其背后蕴藏的巨大经济价值可以弥补刑事案件受害者的财产损失,保障被害人的合法权益不受侵害,给予犯罪嫌疑人退赃退赔从而获得量刑上从宽处理的机会。
法规解读:持有、使用假币罪|盗窃|真币|行为人|犯罪行为_网易订阅
(二)总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上,二年内因持有、使用假币受过行政处罚,又持有、使用假币的;(三)其他持有、使用假币应予追究刑事责任的情形(www.e993.com)2024年9月19日。2.《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》2000)第二条行为人购买假币后使用,构成犯罪的,依照刑法第一百七十一条的规定,以...
网络空间跑分活动的认定与治理逻辑
“支付结算业务是商业银行或者支付机构在收付款人之间提供的货币资金转移服务。”行政法上针对资金支付结算业务资格的准入作出限制,非银行机构从事支付结算业务,应当经中国人民银行批准取得《支付业务许可》,未取得许可而从事资金支付结算业务则危害支付市场的准入秩序与安全,情节严重的,以非法经营罪追究刑事责任。法条规定...
最高院最新变更一罪名定罪量刑(立案)标准(附所有罪名标准文件)
近日,,明确了侵犯商业秘密罪定罪量刑(立案)的情节认定标准,将入罪门槛由五十万降为三十万:实施刑法第二百一十九条规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为“给商业秘密的权利人造成重大损失”,刑期三年以下:(一)给商业秘密的权利人造成损失数额或者因侵犯商业秘密违法所得数额在三十万元以上的;(...
新增P2P、虚拟货币、养老等非吸行为 非法集资最新司法解释出炉
以及明确单位犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑标准。互联网时代,非法吸收资金的花样不断翻新。《解释》在原来规定的10种行为方式基础上,结合司法新实践和犯罪新形式,在该条第八项、第九项中分别增加网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式,同时增加一项“以提供‘养老服务’、投资‘...
...规定(二)》明确规定公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准
第四条??〔虚假出资、抽逃出资案(刑法第一百五十九条)〕公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;...