非法集资逾10亿 湖南牧羊人集团董事长等4人被判刑

被告人曾雯犯集资诈骗罪、信用卡诈骗罪,数罪并罚,被决定执行有期徒刑20年,剥夺政治权利5年,并处罚金80万元,追缴被告人曾雯信用卡诈骗所得242万余元返还银行。其他被告人犯非法吸收公众存款罪也被判处相应刑罚。

以“投资分红”为名非法集资,马某等人被判刑

法院经审理认为,被告人马某作为河南某电子商务有限公司的法人代表和董事长,未经依法许可非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,遂依法判处被告人马某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金5万元。同时责令被告人马某退赔被害人损失。03.案件警示与一般非法集资不同的是,...

最高院:这些融资方式均属非法集资,损失50万企业老板也要判刑!

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依...

非法集资7800多万!温州95后被判刑

以上行径已分别构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、诈骗罪,应予数罪并罚。最终,法院决定对被告执行有期徒刑十六年六个月,并处罚金人民币72万元,责令退赔违法所得返还相应被害人。目前判决已生效。今年6月是全国第12个防范非法集资宣传月,永嘉法院法官提醒,非法集资危害多,轻则权益受损,重则家败人散。为了自身权...

非法集资的钱还不上会被判刑,非法集资:钱还不上将面临刑事责任

根据中国的相关法律法规,对于非法集资罪的犯罪行为,一经定罪判刑后,犯罪嫌疑人在服刑期间需要履行相应的刑罚,包括但不限于拘役、有期刑等。然而,在刑期结后,犯罪嫌疑人并不会因为刑罚的结而免除欠款的责任。根据《人民刑法》第三百九十二条规定,犯非法集资罪的人员,不仅要承担相应的刑事责任,还应该退赔非法集资的...

涉及跨境比特币的非法集资案最新进展:相关人因洗钱被判80个月

在任何量刑活动中，法庭都必须评估罪犯的罪责以及罪行造成的伤害(www.e993.com)2024年11月24日。对于这项罪行，必须考虑针对具体罪行的量刑准则。尽管双方在将该准则适用于本案事实的问题上存在分歧，双方的量刑意见为我提供了帮助。我提醒自己，最高刑期为14年。你的辩护律师提出，你的罪责属中等类别。我不同意这一观点。这是一起复杂、计划庞大的...

非法集资近3千万!安庆2人被判刑

非法集资近3千万!安庆2人被判刑在春节来临之际为提高群众风险防范意识警示违法犯罪分子安庆市大观区法院公布一起非法集资典型案例胡某、邓某非法吸收公众存款案基本案情:2017年底至2018年初,在未经国家有关部门批准的情况下,朱某等人(均另案处理)协商,以某幸福养老服务有限公司为载体,在合肥、安庆...

山东一明星企业老板涉非法集资被判刑,当地国企兜底投资人损失

最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的通知第九条第四款规定,“根据有关规定,查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的...

一非法集资案最新进展

当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，JianWen）因协助雇主洗钱获刑6年8个月。此前消息，英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏（曾化名YadiZhang）中国在逃7年、英国在逃4年后，近日在英国归案。她的助理、英国洗钱...

河南高院 河南省检察院:《〈关于常见犯罪的量刑指导意见(试行...

3.5.6对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金,刑法规定“可以并处”罚金的犯罪,一般不判处罚金;判处罚金的,罚金数额不少于五百元。3.5.7对被告人减轻处罚的,应当在下一个量刑幅度内依法适用罚金刑。减轻处罚后适用的量刑幅度未规定罚金刑的,不判处罚金。