洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦
当上游犯罪行为属于第一百九十一条规定的七种犯罪时,由于洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间是特别条款与一般条款的关系,就可以考虑适用洗钱罪,但并不是说只要掩饰、隐瞒的是这七种犯罪所得及其收益,就构成洗钱罪,这里还需区分行为的方式和性质的问题。●洗钱罪的行为方式是对七种犯罪所得及其收益...
新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确
“2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的‘明知’和‘协助’等术语,将‘自洗钱’纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。”最高法刑三庭庭长陈鸿翔介绍。“他洗钱”犯罪主观要件由...
洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究
《办理洗钱意见》仅规定了“情节严重”的数额标准:洗钱数额在十万元以上的,或洗钱数额在五万元以上,且具有4类情形之一的。因洗钱的上游犯罪类型形态各异、定罪金额差别悬殊,《办理洗钱意见》情节严重标准不能直接适用于所有类型的上游犯罪,否则下游犯罪量刑高于上游犯罪,会导致罪责刑不相适应。(一)洗钱罪的具体量...
明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准 “两高”发布办理洗钱刑事...
二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与...
“两高”司法解释明确“自洗钱”“他洗钱”认定标准 “虚拟资产...
《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》还明确了“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,其中包...
我国洗钱罪相关法规逐步完善
2009年,最高人民法院制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(www.e993.com)2024年11月6日。2020年,“两高一部”出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》,明确了洗钱犯罪的定罪处罚标准和相关法律适用问题,确保刑法得到正确实施。2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法...
新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化
一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准，三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则，五是明确罚金数额标准，六是明确从宽处罚的标准。
75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...
content本期目录一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控
从重从严惩处洗钱犯罪!两部门发布司法解释
《解释》共13条,其中明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应...