【古检君说法】警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依...

发行数字货币被控集资诈骗罪,认定具有立功情节的专项法律意见

1.区块链业务领域:专注于虚拟货币发币、挖矿及交易,虚拟货币合约、期权交易,NFT数字资产,区块链游戏、元宇宙游戏等涉诈骗、传销、非法经营、帮信、掩饰隐瞒犯罪所得、洗钱、开设赌场等罪名的刑事辩护及合规审查。2.金融业务领域:专注于私募基金、支付结算、外汇期货、“地下钱庄”、“套路贷”以及其他非法集资类犯...

以案说法丨警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依...

公安部最新提醒:这78个项目都是诈骗

52.蓝天计划；53.腾讯数字经济；54.国际数权商城；55.富国基金；56.YSM国际数字货币；57.YSM黄金；58.YSM原始股；59.百姓财富；60.北京数字资产；61.华夏云投；62.环球币交易所；63.云财富；64.云泊；65.北网能源；66.民享矿业；67.爱国扶贫基金；68.爱心基金；69.蒋经国扶贫救助...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

打着“央行数字货币”旗号捏造虚假项目行骗,涉案金额2亿!178人被...

“发展会员来报单超100万的团队，可以获得14万的宝马奖金”“盛世中华已经对接央行H5端口”“抢先购买数字货币，助力国家打赢经济保卫战”……2023年4月，福建省漳州市公安机关破获一起民族资产解冻类诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人178名，涉案金额2亿元(www.e993.com)2024年11月26日。层层引入传销手段宣传“洗脑”“家里60多岁的老人频繁被拉进多个...

3800万数字货币洗钱案:4名95后倒卖泰达币 抽佣11万如何量刑?

“从资金通道看,传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币洗钱,尤其是利用泰达币,危害最为严重。”“年去年来来去忙,为他人作嫁衣裳。”因非法获利4.5万元而被判入狱1年半,除被没收违法所得外还被罚款1万元,其背后的诈骗团伙则拿着“洗白”的USDT(泰达币)逍遥法外,这就是李原(化...

公安部:电信网络诈骗犯罪大量利用跑分平台加数字货币洗钱 尤其是...

公安部:电信网络诈骗犯罪大量利用跑分平台加数字货币洗钱尤其是利用泰达币危害最为严重公安部刑事侦查局局长刘忠义在回答电信网络诈骗犯罪有哪些新形式和特点这一问题时提到,从资金通道看,传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币洗钱,尤其是利用USDT(泰达币)危害最为严重。

跑分团伙利用数字货币转移赃款 虹口警方斩断电信诈骗境内资金链

数字货币个人卖家共计19名犯罪嫌疑人实施抓捕经初步统计仅该团伙近期经手的诈骗款项就高达千万元目前19名犯罪嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施案件仍在进一步审理中警方提醒市民切勿将自己的银行卡、身份证等重要证件出售或出借他人,这些行为很可能使自己在不知不觉中成为了帮...

微信售卖虚拟数字货币诈骗两千余万元 11名被告人获刑

11月9日,掌上兰州·兰州晨报记者从会宁县人民检察院获悉,近日,由该院提起公诉的涉案数额高达两千余万元的一起电信诈骗案一审宣判,11名被告人被判处两年至十三年不等的有期徒刑。2020年4月份,以犯罪嫌疑人朱某、黄某、陈某等12人为首的电信诈骗犯罪团伙通过在微信群发布、推广虚拟的五行数字货币,并谎称该虚拟币可...