大同一“公职人员”被抓 !
大同一“公职人员”被抓!云州分局纵深推进夏季治安打击整治行动,加大对经济犯罪案件侦办和追赃挽损工作力度,集中打击各类突出经济犯罪活动。近日,我局成功破获一起职务侵占案,涉案金额24万元,抓获犯罪嫌疑人1名。7月30日,我局接到辖区某公司报案称,其河南销售点负责人刘某启涉嫌职务侵占。接警后,云州分局主要领导...
2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引
(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情...
贪污罪量刑标准虚开发票套取资金
法律后果:贪污罪的刑罚程度取决于涉及的金额、影响的严重性和是否有其他加重或减轻的因素。严重的贪污行为可能导致长期监禁,甚至是终身监禁。二、虚开发票罪虚开发票是指企业或个人为了逃税或套取资金,而制造虚假的发票。动机:与贪污不同,虚开发票的目的往往是为了逃避税务、套取资金或为其他经济犯罪提供掩护。法律...
刚刚!最高检、公安部:78种经济犯罪案件最新立案追诉标准(全文+解答)
其中,对非国家工作人员职务犯罪采用与国家工作人员职务犯罪相同的入罪标准,明确规定“公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,应予立案追诉”,对国企民企、内资外资、中小微企业等各类市场主体予以同等司法保护,充分体现和落实产权平等保护的时代精神。修订后的《...
...规定(二)》明确规定公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准
(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1.二年内因虚报注册资本受过二次以上行政处罚,又虚报注册资本的;2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
对非法集资犯罪统一单位和自然人定罪量刑标准的思考
经济犯罪中,过去的价值传统是对单位犯罪适用比自然人更高的定罪量刑标准,一般按照单位犯罪数额是自然人犯罪数额的三至五倍来执行(www.e993.com)2024年9月7日。但近年来,单位和自然人的定罪量刑标准日趋统一。2010年《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》及其补充规定将单位犯罪和自然人犯罪采用不同追诉标准...
最高检、公安部:印发《立案追诉标准(二)》,包括78种经济犯罪案件
第十条〔非国家工作人员受贿案(刑法第一百六十三条)〕公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在三万元以上的,应予立案追诉。
我国出台规定进一步完善经济犯罪立案追诉标准
补充规定明确,为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。补充规定加大了对发票犯罪的惩处力度。按照补充规定,涉嫌虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上等情形,持有伪造的增值税专用发票五十份以上或者票面额累...
【2018版】经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指南|经侦必备
89种经济犯罪案件立案(量刑)标准01.帮助恐怖活动案(刑法第一百二十条之一)资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,或者为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,应予立案追诉。本条规定的“资助”,是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资...
广东两月抓回9名外逃经济嫌犯,涉案金额最高达数亿元
另据羊城晚报报道,黄守应还表示,目前已抓获的9名外逃经济犯罪嫌疑人中,尚无涉及有关公职人员的情况。其中,有些外逃者甚至在境外藏匿20年之久,不少外逃案犯涉案数额巨大。“9名已抓获的嫌犯中,涉及深圳的一宗非法吸收公众存款案,涉案金额最大,高达数亿元。”黄守应说。