新加坡金融犯罪类 违反反洗钱和打击恐怖主义融资实例分析(下)
据指控，2018年5月至12月期间，这四人与WAH当时的财务控制副总裁EdoKurniawan（下称“Edo”）合谋，涉嫌不诚实地从WAH挪用金额在41,200至10万美元之间的款项，触犯《刑法》第408条和第109条的刑事背信罪。如果罪名成立，相关人员最高可被判处15年监禁，并可能因每项指控被罚款。此外，Wardhana、See和Yeo还面临...
洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦
四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。五是明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。六是明确从宽处罚的标准。亮点呈现●解释明确:洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成...
75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...
《刑法》第191条洗钱罪规定了两档量刑规则,第二档量刑规则要求“情节严重”。近年来,洗钱犯罪案件数量明显增多,而司法实践对“情节严重”的认定把握不一。《洗钱解释》第四条对“情节严重”如何认定作了规定,但其中的部分条款仍值得深入探讨。比如关于“多次实施洗钱行为”,实践中涉案的洗钱资金很可能发生拆分成多笔...
“两高”发布司法解释,明确洗钱罪“情节严重”认定标准
《解释》明确了罚金数额标准,规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。此外,明确了从宽处罚的标准,行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。《解释》自2024年8月20日起施行。据有关负责人介绍,2023年共起诉洗...
明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准 “两高”发布办理洗钱刑事...
二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。
“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准明确
《解释》明确罚金数额标准(www.e993.com)2024年11月19日。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低限额。犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。央视记者张赛李明□链接洗钱上游犯罪类型相对集中...
“两高”司法解释明确“自洗钱”“他洗钱”认定标准,“虚拟资产...
《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》还明确了“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,其中包...
新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化
四、明确量刑情节，轻其轻，重其重，追赃挽损变紧要09年解释没有对洗钱罪量刑作规定，20年意见也只规定了从重处罚情节，如何在洗钱罪治理中做到宽严相济，亟需24年新解释作出解答。新解释涉及到量刑的条文共四条。与20年意见相比，变化有：第一，提升法定刑升格条件，由20年意见的10万/5万+情节的模式调整至...
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...
本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当...
“虚拟资产”交易属于洗钱“两高”发布司法解释明确洗钱犯罪认定...
本次发布的《解释》共13条,明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。《解释》还明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当...