出借银行卡获小利

经查,涉案银行卡单向流入资金共计2586.65万元。2023年初,郑某涛与彭某燕、郑某彬密谋提供银行卡帮助他人洗钱并从中牟利事宜。同年2月,谢某跃为非法获利,在明知入账资金系违法犯罪活动赃款的情况下,仍将其名下的银行卡提供给郑某彬等人用以接收资金。后谢某跃、郑某彬从中提现4999元,与郑某涛、彭某燕分赃。揭东...

“断卡”行动中涉银行卡刷脸认证行为的定性

已能恰当评价其社会危害性的,可定帮助信息网络犯罪活动罪;有观点认为提供账户并实施刷脸帮助行为的人,对于资金性质和犯罪数额往往有更明确的认识,可以定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪;有观点认为对于行为人向他人出售、出租银行卡后,在明知是犯罪所得及其收益的情况下,为配合他人转账、套现、取现提供刷脸等...

收取赃款的银行卡,牵出一宗“多道手”连环洗钱案

经查，李某等人协助转移电信网络诈骗犯罪所得40余万元。提供银行卡后又协助转移资金以掩饰、隐瞒赃款的来源和性质，情节严重，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。大兴区检察院依法对李某等人提起公诉，建议判处有期徒刑四年至两年不等，并处罚金，获法院采纳。制发检察建议：预付卡发行和贵金属交易需警惕检察机关在...

2024法考主观题答题示例和观点分析 | 罗翔|犯罪|诈骗罪|抢劫罪|...

5.信用卡诈骗答:盗窃信用卡并使用,成立盗窃罪。6.洗钱罪答1:张三实施信用卡诈骗,让李四通过虚拟货币帮其将赃款转至境外。李四主观上明知是犯罪(如信用卡诈骗罪)所得,客观上掩饰他人犯罪所得,且该犯罪系洗钱罪的上游犯罪,李四构成洗钱罪。张三构成信用卡诈骗罪和洗钱罪的教唆犯,应该数罪并罚。答2:张三实...

反洗钱小课堂 | 以案说法之打击涉黑洗钱案③

2022年1月17日,大埔县人民法院依法对邓某杰犯洗钱罪案作出裁定,判处有期徒刑二年七个月,并处罚金168万元。二、湛江黄某林涉黑洗钱案2019年10月至2020年10月期间,黄某林在明知张某坤(另案处理)的资金系黑社会性质组织犯罪所得的情况下,仍多次协助用本人银行账户归集张某坤非法所得现金及接收转账,共计现金1480...

借出银行卡 摊上的可能是三项罪

一审查明,2019年10月至2019年11月,严某明知他人利用其银行卡收取贿赂资金,仍将自己的一张银行卡提供给对方使用,并帮助对方将收取的贿赂资金转出,涉案金额5.8万余元(www.e993.com)2024年11月7日。一审认为,严某构成洗钱罪。严某接办案民警电话后,告知了自己的位置,如实供述自己罪行,系自首,且认罪认罚,对其可从轻处罚。

行动不过夜!武汉警方建立“资金快打”机制,严打本地银行卡涉诈犯罪

12月11日上午11时许，武汉市江汉区唐家墩一家酒店，江汉刑警冲进房间，当场抓获“跑分洗钱”犯罪团伙成员谭某、赵某。12月25日，极目新闻记者了解到，今年以来，武汉警方以“研判不过时、行动不过夜”为标准，建立“资金快打”机制，严厉打击本地银行卡涉电诈犯罪，武汉本地涉诈银行账户数量同比下降了51%。武汉...

北京高院发布打击治理洗钱犯罪审判白皮书及典型案例

本案系贪污犯罪上游犯罪人自洗钱的典型案件。本案中,杨某作为受贿人,为掩饰、隐瞒犯罪所得指使他人提供名下的银行卡账户接收贿赂款,且后续自行取现,应当认定为刑法规定的“通过转账或者其他支付结算方式转移资金的”洗钱方式,该自洗钱行为应当与受贿行为系两个不同的行为,应予数罪并罚。贪污贿赂犯罪的性质决定了腐败...

"蛇头"、打手与洗钱:128份判决书里的"缅北"电诈链条

新京报记者梳理发现,在与诈骗链条有关的案例中,被告人的最高判刑为九年,其涉案诈骗金额达到四十余万元。判决书显示,自愿前往缅甸参与境外非法诈骗组织的魏阳,假扮客服,诱导被害人下载“安逸花”“港湾金融”“京东白条”等虚假的借款APP,然后以被害人银行卡信息填错、没有填写订单码、提现太快等理由,对被害人进行欺...

注意!新加坡将严查!入境现金不申报、转让银行卡、买二手奢侈品都...

本地居民换汇/卖卡换汇跟卖卡,当事人或许并未有意洗钱,但是却被犯罪团伙们利用参与洗钱,尤其是这2种行为。1)兑换货币犯罪团伙提供更高的汇率,还有上门服务,当面转账到指定账户,成功后才收钱。但是,收钱的账户几天后就会被冻结了,还有警察上门!