陈羽枫|反洗钱罪名体系下涉毒他洗钱犯罪立法规制与适用

2001年刑法第191条洗钱罪中单位犯罪增加“情节严重”档次。2006年刑法第312条修订为“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”,基于我国加入FATF的立法急切需要,赋予该罪名反洗钱次生属性,将其作为洗钱犯罪兜底条款,具有了妨害司法罪和洗钱犯罪的双重属性。刑法第191条中增加3种上游犯罪,形成洗钱罪7种上游犯罪的格局。

...对两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》的补阙

两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控洗钱犯罪提供了重要指引。该解释分别规定了自洗钱和他洗钱犯罪的认定,明确了洗钱罪情节严重的判断标准及洗钱罪与他罪的竞合处罚原则等重要问题。进一步加强理解把握《洗钱解释》规定,对于更高质效办理洗钱犯罪...

...两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》出台之后

近日,最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),《解释》自2024年8月20日起施行。据了解,《解释》共13条,主要内容包括明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准;明确洗钱罪“情节严...

“两高”发布司法解释,明确洗钱罪“情节严重”认定标准

《解释》明确了罚金数额标准，规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。此外，明确了从宽处罚的标准，行为人如实供述洗钱犯罪事实，认罪悔罪，并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以依法不起诉或者免予刑事处罚。《解释》自2024年8月20日起施行。据有关负责人介绍，2023年共起...

两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

明确洗钱罪“情节严重”认定标准，明确从宽处罚标准《解释》共13条，主要内容包括：一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失...

新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确

8月19日,最高人民法院联合最高人民检察院举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,自2024年8月20日起施行(www.e993.com)2024年11月19日。“2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的‘明知’和‘...

...他洗钱”犯罪认定标准 “两高”发布办理洗钱刑事案件最新解释

据介绍,本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之...

“两高”发布司法解释:将依法从重从严惩处洗钱犯罪

《解释》自2024年8月20日起施行。发布会上,最高法刑三庭庭长陈鸿翔介绍,《解释》明确了“自洗钱”和“他洗钱”犯罪的认定标准、“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准、洗钱罪“情节严重”的认定标准、罚金数额标准、从宽处罚的标准等。“随着互联网技术的广泛应用,洗钱手法也不断翻新升级。”最高法刑三庭副庭长...

从重从严惩处洗钱犯罪!两部门发布司法解释

《解释》自2024年8月20日起施行。近年来,“两高”持续加大反洗钱工作力度,今年上半年,全国检察机关起诉洗钱罪1391人,同比上升28.4%,继续保持对洗钱犯罪打击态势;全国法院一审审结洗钱罪刑事案件349件573人,与去年同期持平,打击治理洗钱犯罪活动取得重要阶段性成效。

“两高”司法解释将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式

同时,司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。