起底最大地下钱庄案:涉案流水上万亿 贪腐诈骗横行

今年初,重在严惩地下钱庄犯罪、维护金融市场稳定的有关司法解释,明确了非法经营罪与洗钱罪或者帮助恐怖活动罪竞合时的处罚原则,彰显了我国依法严厉打击洗钱、帮助恐怖活动犯罪的态度和决心。但一些侦办过地下钱庄案件的干警介绍,在对提供虚假数据和虚开增值税专用发票的罪行认定上,仍然缺乏有关法律法规的有效支撑。比如,...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

长期以来,在司法实践中,关于“他洗钱”犯罪主观要件的审查认定和指控证明是办理洗钱犯罪案件的难点。在《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”入罪后,对于如何认定“他洗钱”范畴中的“知道或者应当知道”,新司法解释保留了2009年反洗钱司法解释中关于“明知”认定的部分规则,吸收了司法机关办理的一些典型案例中所运用的指...

玩偶盲盒背后竟暗藏亿元赌局兰州警方侦破一起新型网络赌博案

民警介绍,该案中涉案嫌疑人只说积分不谈钱、只提暗语不说赌,违法犯罪表象相对隐秘,且目前尚无该领域涉赌违法犯罪的详细司法解释和指导实践案例。经与相关部门多次会商研究,专案组最终认定,涉案商家构建“公开下注、概率玩法、筹码兑换”的赌博闭环,以盲盒玩偶为赌具,以积分形式关联下注金额,且明显以小博大;而买家明知...

百万盲盒里的亿元赌局 兰州警方侦破特大网络赌博案 打掉5个涉赌...

近日，兰州市公安局安宁分局成功侦破一起网络赌博案，打掉5个涉赌犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人44名，查实涉赌资金1.1亿余元。为扩大战果、全面提升打击成效，目前该案已由公安部网安局发起全国性跨区域集群战役，各地公安机关已查获涉案盲盒超过100万个，查实涉案资金2.1亿元。直播间里暗藏玄机2024年3月23日，安宁公...

2024年洗钱犯罪最新司法解释!

第十二条本解释所称“上游犯罪”,是指刑法第一百九十一条规定的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。第十三条本解释自2024年8月20日起施行。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)同时废止。

...程序员在“指定居住”期间死去!他曾是雷军手下,疑涉网络赌博案

基于上述事实,案涉游戏平台不是赌博网站,未接受赌博投注,未提供给他人组织赌博,未发展或允许第三方从事代理活动并接受投注(www.e993.com)2024年11月6日。更重要的是,案涉游戏平台不能实现而且也不允许游戏金币‘变现’,即玩家的金币不允许兑换现金或财物,本案不存在投入——产出这样的赌博资金“闭环”。所以本案不存在刑法及相关司法解释规定的...

百万盲盒里的亿元赌局——兰州安宁警方侦破盲盒网络赌博案纪实

该案中，涉案嫌疑人只说积分不谈钱、只提暗语不说赌，违法犯罪表象相对隐秘，且目前尚无该领域涉赌违法犯罪的详细司法解释和指导实践案例。在公安部网安局、省公安厅相关部门的大力支持下，专案组多次与人民法院、检察机关会商研究，查找全国范围类似案例的法理剖析及司法适用，并邀请甘肃省法学会和甘肃政法大学专家教授...

入库参考案例选介:尉某平、贾某珍开设赌场准许撤回起诉案

司法实践中,由于缺乏专门司法解释对赌博罪与开设赌场罪进行明确界分,对开设赌场罪一定程度存在泛化适用的情形,甚至出现混淆提供日常娱乐场所与开设赌场罪的情况。因此,在开设赌场罪法定刑大幅度提高的背景之下,人民法院案例库入库参考案例《尉某平、贾某珍开设赌场准许撤回起诉案(入库编号:2024-18-1-286-001)》强调对开...

利用微信建群方式抢红包进行赌博是否构成开设赌场罪?

■沂南法院:利用微信建群方式抢红包进行赌博是否构成开设赌场罪?2017年7月至11月,被告人江某、张某、聂某、马某与同案犯王某等人结伙,通过每日新建微信赌博群,组织他人以抢微信红包金额来计算点数比大小的方式进行赌博,从庄家赌资及从赢家中每局抽头获利。被告人江某等人冒充赌客在赌博群中引诱他人参与赌博,每天参...

...2.2亿元的网络赌博平台,还牵出一个声称“做好事”的敲诈勒索团伙

他虽然没有自己去开设赌场,但是他作为代理接受投注,包括招揽顾客、宣传等行为都是在助推网络赌博,因此他是开设赌场罪的共犯。相关的司法解释也明确指出这种行为,比如担任代理接受投注,就是一个开设赌场罪的行为。Q2:杜班本身从事的也是违法犯罪活动,那蒋家复等人的敲诈勒索的罪名还成立吗?