打击非法金融放贷!防范金融犯罪!附典型案例及法律分析

(一)罪名解析:个人单位皆可构成根据《刑法》第一百八十六条规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。需要注意的是,如涉及...

新加坡金融犯罪类 违反反洗钱和打击恐怖主义融资实例分析(下)

至今已有7人在新加坡被控罪名，包括刑事背信、伪造账目和洗钱。小R和小O的审判日期定于2023年7月31日至8月11日。依国际惯例，新加坡和德国共享情报采取保密方式以避免损害各自调查。依新加坡《引渡法》，若德国提出引渡请求，将会启动程序，但迄今德国并未提出相关请求。2023年6月21日，新加坡金融管理局发布公告，宣布...

北京金融检察白皮书:非法集资犯罪仍处高位 信贷领域诈骗链条化明显

北京市检察机关金融检察白皮书(2023-2024)显示,2023年10月至2024年9月,北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人,件数和人数同比分别增长1%和12.7%,主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易、泄露内幕信息罪等。办理金融领域民事诉讼监督案件28件、行政诉讼...

北京检方:近一年间财务造假类证券犯罪案件数量明显上升

据介绍,上述金融犯罪中主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易罪、泄露内幕信息罪。其中,非法集资类犯罪案件占金融犯罪案件总数的86.6%,仍处于高位运行态势。犯罪分子除了以影视投资、购买保健品、免费旅游等名义非法集资之外,还紧跟社会与政策热点营造噱头,以短视频剪辑、“云养殖”...

【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表

妨害清算罪(第162条)公司、企业进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)隐匿财产价值在五十万元以上的;(二)对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的;...

京都释法 | 银行刑案100问:“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定

三、“内外勾结型”职务犯罪“个性特征”的进一步特征剥离行文至此,以上全部的法规范分析仅局限于“内外勾结型”职务犯罪,即以共同占有单位财物为目的的贪污行为和职务侵占行为,但这并不代表“内外勾结型”犯罪的全部类型,以内外勾结型骗贷(或违法放贷)为例,双方并不具有共同非法占有金融机构信贷资金的主观目的(www.e993.com)2024年11月22日。因此...

深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...

罪名剖析事实一中,甲身为国家工作人员,利用职务便利,为乙实际控制的公司在借壳上市、融资支持等事项上谋取不正当利益,后以股权收益权代持融资的方式获得乙给予的好处费2570万元,构成受贿罪。事实二中,甲作为国有公司领导,擅自决定、违规安排B公司为F公司出具承诺函,戊据此高价受让E公司劣后级基金份额,导致E公司提前退...

【关注】2024全新刑法483个罪名+刑期一览表

近日,《刑法修正案(十二)》颁布,将于2024年3月1日起施行,该修正案对非法经营同类营业罪;为亲友非法牟利罪;徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪;单位受贿罪;行贿罪;对单位行贿罪;单位行贿罪等个别罪名的罪状及刑期作了修改。这里对刑期进行了更新,其中“徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪”因罪状变化,罪名理应随之...

最高检最新发布!加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度

据张晓津介绍，2023年1—11月，全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人，提起公诉22529人，起诉人数同比下降10%，涉及罪名相对集中。具体来说：一是非法集资犯罪居高不下，线上线下相结合，传统手段与新型手段相互交织，利用私募基金，区块链、虚拟币、新能源、影视投资等市场热点的新型案件...

北京金融犯罪辩护律师随笔:叫停金交所与非法集资

北京金融犯罪辩护律师随笔:叫停金交所与非法集资地方政府或者金融办监管的金交所(简称“金交所”)被陆续叫停,由此导致通过金交所平台发行的产品被认定为非法产品,最终走入非法集资领地。这是近期非法集资刑事案件增加的主要原因。一、金交所业务被叫停带来的后果...