保险诈骗罪法律、司法解释、审判参考案例等规范性文件汇总
最高人民检察院公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知第五十六条[保险诈骗案(刑法第一百九十八条)]进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;(二)单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。三、司法...
裁判要旨|诈骗类犯罪案件 司法会计鉴定意见不被采信的41种情形
指控罪名及被告人林某某等人的诈骗金额正确,但指控吴某某等人诈骗金额为人民币3012449.40元有误,应予纠正,因公诉机关指控的诈骗金额是依据《海南省公平司法鉴定中心司法会计鉴定意见》所作出的,而该鉴定意见并不能排除转账金额的合理收入所得和重复
晚安郑州 | 延迟退休明年起施行!逐步延至男63女55或58周岁退休
延迟法定退休年龄时间对照表公布基本养老保险最低缴费年限公布《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》发布,从2030年1月1日起,将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年,每年提高六个月。职工达到法定退休年龄但不满最低缴费年限的,可以按照规定通过延长缴费或者一次性缴费的办法达到最低缴费...
「允良整理」财税动态——(649)国家税务总局公告2024年第1号
1、请你公司详细说明被诈骗的过程及最新进展情况,对你公司财务报表的影响,并结合资金支付的审批流程说明内部控制程序未能有效阻止你公司所称“电信诈骗”事项发生的原因。
保险诈骗、内幕交易!广东通报惩治金融犯罪典型案例
佛山市三水区人民法院生效判决认为,被告人周某以非法占有为目的,伙同他人故意制造财产损失的保险事故,骗取保险金,数额巨大,以保险诈骗罪判处周某有期徒刑六年八个月,并处罚金人民币六万元。广东省高院指出,本案是一起发生在车险领域的保险诈骗典型案例。近年来,汽修领域的保险诈骗案件多发,甚至部分地区已形成“...
涉嫌保险诈骗、专用假币坑害老年人……福建发布经济犯罪十大典型...
泉州曾某珀等人涉嫌保险诈骗案2022年8月,泉州市公安机关破获曾某珀等人涉嫌保险诈骗案(www.e993.com)2024年10月18日。经查,曾某珀等人于2018年至案发,成立金融服务外包公司,对外宣称提供“助贷”服务,帮助急需资金的贷款人伪造房产和收入证明等材料,与保险公司签订“个人贷款保证保险”合同,由保险公司作为保证人,向银行申请信用贷、消费贷等。贷...
最高检发布第四批涉案企业合规典型案例:涉及保险诈骗、污染环境...
1月16日,红星新闻从最高检获悉,最高人民检察院发布了第四批涉案企业合规典型案例。该批典型案例充分考虑大中小微以及中外合资、外资等不同企业类型合规特点,于近期办理完成的案例中选出。据悉,该批典型案例共5件,分别是:北京李某某等9人保险诈骗案,山东潍坊X公司、张某某污染环境案,山西新绛南某某等人诈骗案,...
以代办“养老保险”为名实施诈骗犯罪 | 西安市中级人民法院打击...
——以代办“养老保险”为名实施诈骗犯罪基本案情一、基本案情被告人李某某,男,藏族,1998年6月8日出生。被告人曹某某,男,汉族,2001年7月14日出生。被告人王某,男,汉族,2001年2月1日出生。被告人柴某某,男,汉族,2000年9月6日出生。被告人赵某,男,汉族,2000年7月6日出生。
“未如实告知”会构成保险诈骗吗
其实刑法规定的这五种情形的第2-5条都算好理解,但第1条理解起来有些歧义,从条文表面看起来是并未将“不如实告知”行为纳入的,那是不是只要涉及未如实告知就跟保险诈骗罪没有关联了呢?我们首先要注意的就是“未如实告知”和第一条“虚构保险标的”有没有联系,从目前从掌握的相关资料和判例情况来看实际上是存...
虚构事实骗取工伤保险?法院:构成诈骗罪!丨宝法案例
若通过虚构个人信息、劳动关系、谎报工伤事故等伪造或变造相关证明材料,骗取社会保险待遇的,由社会保险相关部门责令退回骗取的社会保险金,并处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款。2、依法追究刑事责任以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇,构成犯罪的,以诈骗...