违法所得591元,罚款达1800多万?国家外汇局青岛分局:处罚没有问题

在国家外汇管理局网站上,大皖新闻记者找到了这份文号为《青汇罚决书20242号》的行政处罚决定书,违规主体是青岛兴信昌新材料科技有限公司,法定代表人姓孙,作出处罚决定的是国家外汇管理局青岛市分局,违法事实是“违反规定将外汇汇入境内”,处罚内容为“没收违法所得591.63元,罚款18638995.5元。”为何违法所得几百...

国家外汇管理局通报10起外汇违规案例

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款105.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。来源：国家外汇管理局编辑：胡德成流程编辑：郭丹

国家外汇管理局通报10起案例 罚款金额最高达403.3万元

3月22日,国家外汇管理局通报了2024年首批共10起违法违规典型案例。记者梳理发现,本次通报的10起案例为地下钱庄交易对手案件,涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人,案件罚款金额最高达403.3万元人民币。国家外汇局有关部门负责人对《金融时报》记者表示,在依法查处违法违规行为的同时,国家外汇局协同相关部门将涉案主体...

重磅!央行、国家外汇管理局工作会议同步召开,部署2024年重点工作

外汇监管更加精准有效。加强宏观审慎管理，逆周期调节外汇市场供求。强化重点业务、重点主体监管，加大联合监管力度。有序推进银行外汇展业改革。强化科技赋能提升监管成效。严厉打击地下钱庄、跨境赌博、出口骗税等外汇违法违规活动。外汇储备经营管理不断完善，全年外汇储备规模稳定在3.1万亿美元以上。国家外汇管理局部署2024...

国家外汇管理局绍兴市分局2023年度政府信息公开工作报告

2023年,国家外汇管理局绍兴市分局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加大主动公开信息力度,全年公开行政许可信息1907件,行政处罚信息2件。本年度未收到和处理政府信息公开申请,没有发生因信息公开而引发的行政复议、行政诉讼。本单位严格按照外汇管理行政审批服务指南所涉项目进行事项办理,不断提升信息公开工...

汇发〔2023〕28号国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易...

第十条参与企业未按本实施细则办理便利化业务的,外汇局可根据《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚(www.e993.com)2024年11月13日。第十一条本实施细则由国家外汇管理局负责解释。第十二条本实施细则未明确事项,依照现行外债管理相关规定执行。附件3资本项目结算账户整合方案

国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

2022年2月至12月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔,金额合计207.0万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款119.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例3:北京籍李某非法买卖外汇案2022年11月至2022年12月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔,金额合...

外汇局青岛市分局回应开出千万元罚单:按照其非法汇入金额10%的...

“没收违法所得591.63元,罚款18638995.5元。”日前,国家外汇管理局青岛市分局披露的一份罚单引发关注。6月27日,国家外汇管理局青岛市分局称,这是一家空壳企业借道地下钱庄循环操作。根据相关规定,按照其非法汇入金额10%的比例对其进行处罚。具有“假外资”空壳企业典型特征...

最高罚款超160万元 外汇局严打非法买卖外汇跨境赌博行为

根据《外汇管理条例》第四十五条,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。在依法严厉查处跨境赌博违法违规行为的同时,外汇局还协同相关部门将...

国家外汇管理局通报外汇违规案例

上证报中国证券网讯据国家外汇管理局3月22日消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场管理,严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人...