P2P平台司法追欠案例渐增 业内:追回一点是一点

以此前曾广受关注的东方创投案为例。根据当时法院的判决书,东方创投非法吸收公众存款的金额虽为人民币1.27亿元,但截至2013年10月31日止,投资人已提现金额为人民币7471.96万元,该提现金额折抵本金后,投资参与人实际未归还本金为人民币5250.32万元。然而,《每日经济新闻》记者注意到,根据上述判决书,最终冻结的资金也...

怀化中院发布3起非法集资犯罪典型案例

判处罚金人民币二十万元;被告人周某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币五十万元;被告人刘某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币六万元;并判决继续追缴部分集资参与人的违法所得,按比例发还给其他集资参与人以及责令...

非法集资被骗的钱多久能追回?

同时《中华人民共和国刑法》192条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。问:集资诈骗数额达到多少会被认定为“数额较大”和“数额巨大”?王世奇:集资诈骗数额在10万...

怀化市通报3起非法集资犯罪案例

怀化市鹤城区人民法院经审理查明，2009年1月至2014年12月，某房地产公司违法以公司名义向不特定人群借贷，利息为每月2%至3%不等，且未经相关部门依法批准。经查，该房地产公司非法吸收879人存款54499余万元。截至案发时，尚有20946万元本金未返还集资参与人。某房地产公司成立时，某物业公司占股50%。2011年3月至201...

...老人60万投资“快乐养老”被套,主办公司负责人涉嫌非法集资被...

3月初,辽宁大连居民艾大娘(化名)前往公安部门,希望得到山海集团涉嫌非法吸收公众存款案的最新消息。"钱都是一点一点攒的,希望案件早日有结论,多少能追回一些(钱)。"自2019年起,山海集团的销售员以"投资"为幌子,向艾大娘推销旅游及相关产品,并称"能赚钱,还能快乐养老",在销售人员无微不至的"关怀"下,几年内,...

理财爆雷后能追回本金吗?可能性与途径分析

如果理财平台或公司的行为涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为，公安机关会进行立案侦查(www.e993.com)2024年11月25日。在刑事诉讼过程中，投资者可以提起附带民事诉讼，要求被告人赔偿因犯罪行为造成的物质损失。这种途径在追回本金方面具有一定的法律效力。2.民事诉讼与仲裁对于非刑事性质的理财纠纷，投资者可通过民事诉讼或仲裁的方式解决。在诉讼或仲裁...

辽宁老人60万投资“快乐养老”被套,主办公司负责人涉嫌非法集资被...

3月初,辽宁大连居民艾大娘(化名)前往公安部门,希望得到山海集团涉嫌非法吸收公众存款案的最新消息。“钱都是一点一点攒的,希望案件早日有结论,多少能追回一些(钱)。”自2019年起,山海集团的销售员以“投资”为幌子,向艾大娘推销旅游及相关产品,并称“能赚钱,还能快乐养老”,在销售人员无微不至的“关怀”下,几...

深度|从“中资联”到极目科技,62亿金融“黑洞”是怎么形成的

在百万本金连续多日无法兑付后,投资人张莉(化名)听到了陈群失联的消息,她的情绪瞬间由焦虑转变为气愤。根据网传的一张报警回执单照片,近日上海极目银河数字科技有限公司(以下简称“极目科技“)创始人、法定代表人陈群失联,只留下一张打印的A4纸张,上面写有“无法兑付投资人的钱合计62亿”,他还拖欠着近千名员工两...

这些案件写进广东高院工作报告

法院查明,2013年至2021年间,彭铁成立小牛集团后与彭钢等人通过子公司的P2P平台等,以私募理财产品的形式向131万余人非法吸收公众存款近1026亿元,其中126亿元本金未偿还。期间,彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高,仍继续进行非法集资活动,所募资金用于还本付息及彭铁个人支配使用,集资诈骗89.34亿元。法院...

案例公布!这些都是非法集资

案例1某科技公司非法集资案案情简介陶某伙同毕某某、李某、李某某等人先后于2015年8月至2018年4月期间,在北京市以投资旅游服务项目、保本并获取公司股权为由,组织路演、召开众筹大会等宣传形式与投资人签订《合作协议书》,双方约定协议到期后返还投资人本金,并按投资比例转让公司股权给投资人。后公司资金链断裂,...