数字货币骗局,为何让万余人上当?

2023年4月，漳州市公安机关发现，55岁的邢某忠在2018年1月后，利用虚假的投资项目来实施诈骗，假借国家政策，声称“配合国家打赢经济保卫战”、“支持央行数字货币”等口号，以高额回报作为诱饵。林某宗是漳州市某小区的保安，已经67岁了。几年前，他的一个熟人向他透露：“国家推出了一种数字货币，每人限购一单...

打着“央行数字货币”旗号捏造虚假项目行骗,涉案金额2亿!178人被...

“一开始不太信，后来看到群里每天都在报单，买的人越来越多、卖得越来越贵，就慌不择路把钱投了进去。”受害者黄迪（化名）展示她初投收到的数字货币金卡，上印有云数商业银行、银联的标识。她分析自己的被骗心理称：“之前有同学买虚拟货币赚了很多，我以为这也是类似的，第一个吃螃蟹的人收益会很高。我平...

以案说险|广发银行长沙分行提醒您:警惕以投资虚拟货币为噱头的骗局

日前,就有一位女士不幸陷入了以虚拟货币为噱头的骗局之中。据该女士报案,她下载了一款声称支持比特币等虚拟货币交易的软件。在初期,她通过小额充值和提现操作,逐渐对这款软件产生了信任。然而,随着她在账户中积累起一定数额的虚拟货币,试图进行大额提现时,却遇到了问题。软件客服以“充值人员与其身份不符”为由,恐...

Bitfinex数字货币交易所:空气币骗局揭露,客户资金血本无归

近日，数字货币交易所Bitfinex被曝出恶意发行空气币、上下插针割韭菜、拒绝客户出金等一系列严重问题，引发了业界广泛关注和谴责。这一事件不仅损害了投资者的利益，也对整个数字货币行业的信任造成了严重的冲击。据了解，Bitfinex交易所被指控通过发行空气币的方式，虚构了虚拟资产的价值，诱使投资者购买，并在一段时间后...

漳州警方揭秘民资解冻骗局:受骗人陷入“圈套”不信警方提醒

在此之前，此类骗局一般是宣传某个朝代的钱财被国外扣留，需要大家筹钱解冻。办案民警发现，这一数字货币项目以国家“十四五数字经济”政策作为背景，更容易蒙蔽群众。2021年7月，在漳州某小区从事保安工作的一位大叔经业主介绍花了5000元积蓄买了5张“盛世中华”数字货币，“我一个月工资才2200，他们告诉我年终就能...

加密货币打击:印度在毒品战争中瞄准暗网交易

最近的一些案例研究在最近的一起案件中,印度执法局(ED)与美国联邦调查局(FBI)合作,在北阿坎德邦发现了一起涉及数字货币的3000亿卢比骗局(www.e993.com)2024年11月29日。这次大规模行动逮捕了两名涉嫌经营国际贩毒网络的人。此外,印度和美国之间的一项联合行动针对了一个3.6亿美元的加密货币资助的贩毒集团,强调了迫切需要更严格的监管。

2021数字货币最新骗局套路解密特别篇!

2021数字货币最新骗局套路解密特别篇!对于普通人来说,无法分辨某一个数字货币究竟是具有价值的还是骗局,因此在进行数字货币交易时资产安全就很难保证。而对于对数字资产和区块链技术有所了解的人,仍然有可能在麻痹大意之下中招数字货币骗局。根据相关统计,2021年上半年,央行同公安部持续打击虚拟货币等洗钱行为,已追赃...

案例分析:数字货币骗局恰恰币被香港警方侦破_BT110区块链资讯

2016年来,随着区块链技术的发展,比特币造就了一批挖矿者的财富神话。在这种示范作用的带动下,各种虚拟货币应运而生,鱼龙混杂,其中有不少是数字货币骗局。不法分子打着“虚拟货币”、“区块链”等名义开展传销骗局,主要是抓住了币圈韭菜不懂虚拟货币、区块链,却又希望赶上虚拟货币投资热潮,实现暴富梦想的心理。其...

一起以“数字货币”投资为名的骗局!致投资人损失近500万!

依法惩治金融犯罪典型案例顺德一宗以“数字货币”为名实施的集资诈骗案入选案情回顾2019年5月起,徐某在区内多个镇街设立了XX币贝百货商店(登记性质为个体工商户)等三个据点,聘请前台、管理人员等,以宣传推广数字货币为名,虚构高额投资收益利诱他人参与投资,开展规模化及“专业化”的诈骗活动。

中国数字货币犯罪案例总结:金额高、受害者多、跨省跨国

原标题:中国数字货币犯罪案例总结:金额高、受害者多、跨省跨国近些年,随着区块链、数字货币的火热,借着二者名义的犯罪,已成为涉众型经济犯罪的“重灾区”。金融诈骗被称为2019年度诈骗之王,数字货币领域的诈骗占了一定比重。官方最新描述是:“传统的以炒外汇、黄金为噱头的投资诈骗正演变为‘区块链骗局‘,借助区块...