广东辖区洗钱罪典型案例展播|⑤广东韶关彭某、余某虎涉集资诈骗...

2020年9月,韶关始兴县人民法院判决彭某犯洗钱罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币五万元;判决余某虎犯洗钱罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币二万元。洗钱的主要手法(一)注册成立空壳公司。犯罪团伙注册成立“哈尔滨森宏腾科技有限责任公司”,该公司无实缴注册资本,没有实际经营项目,公司法人非...

最高检发布洗钱犯罪典型案例:以买“体育彩票”为名非法集资3亿...

2020年12月30日,无锡市滨湖区人民法院以洗钱罪判处黄某有期徒刑五年六个月,并处罚金三百万元;以偷越国境罪判处黄某有期徒刑六个月,并处罚金五万元,数罪并罚,决定执行有期徒刑五年九个月,并处罚金三百零五万元。黄某未上诉,判决已生效。2020年6月19日,江苏省无锡市滨湖区人民检察院在对朱某成等人涉嫌集资...

广东辖区洗钱罪典型案例展播|④广东茂名袁某盛等5人、江门廖某斌...

2020年10月10日,珠海市中级人民法院判决陈某汉犯洗钱罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币170万元。案件(三)茂名陈某辉、梁某耿、陈某禧涉黑洗钱案2000年至2020年期间,以田某海与田某飞两兄弟为首的黑社会性质组织利用其作为辖内国有食品公司实际控制人的职权便利,采取暴力、威胁、恐吓等非法手段垄断当地的生...

广东辖区洗钱罪典型案例展播|③广东佛山谢某群、王某彬、黄某涉黑...

2020年4月1日,佛山市中级人民法院二审裁定谢某群、王某彬、黄某三人的行为均已构成洗钱罪,判处有期徒刑五年六个月、三年三个月、一年九个月,并分别处罚金人民币400万元、200万元、60万元,同时没收被告人王某彬所退赃款人民币4294750元上缴国库。(图片来源:佛山市中级人民法院)广东省谢某忠案是全国扫黑办、...

【反洗钱专栏】检察机关惩治洗钱犯罪典型案例

以洗钱罪判处朱某有期徒刑六年,并处罚金三百五十万元,与其所犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、诈骗罪数罪并罚,决定执行有期徒刑十五年,并处没收财产五十万元,罚金三百五十四万元。以掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪判处鹿某有期徒刑二年六个月,并处罚金一万元。判决已生效。

发布| “惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例

6月12日,市检察院召开新闻发布会发布《2023年度上海金融检察白皮书》,同时发布2023年度“惩治金融犯罪、防范金融风险”相关案例(www.e993.com)2024年11月15日。目录1李某某、邱某某操纵证券市场、非法经营案2邢某、吴某某内幕交易案3陈某某洗钱案4詹某某等人非法经营案5

洗钱罪、虚假诉讼、拒不执行案件与疑难案件办理研讨会

2024年7月20日下午,疑难案件研究(杭州)中心筹备会议(暨洗钱罪、虚假诉讼、拒不执行案件与疑难案件办理研讨会)在杭州市上城区举行,会议由王朝勇律师与贾为中律师主持。部分与会代表合影会上,资深法律人贾海平分享了王朝勇、陆云英等人主编的《洗钱罪——类案释解与法律实务》、《说赢就赢——虚假诉讼案件一本通...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

2019年8月29日,拱墅区人民检察院以洗钱罪对雷某、李某提起公诉。2019年11月19日,拱墅区人民法院作出判决,认定雷某、李某犯洗钱罪,分别判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金360万元,没收违法所得;李某有期徒刑三年,并处罚金170万元,没收违法所得。宣判后,雷某提出上诉,李某未上诉。2020年6月11日,杭州市...

洗钱10万会被判五年以上?并非如此

该案中韩某龙洗钱集资诈骗款2300余万元，一审被判缓刑，二审撤销缓刑判实刑2年6个月。3.李某、王某贷款诈骗、洗钱案（编号2023-04-1-135-001）该案中李某洗钱贷款诈骗款24万余元，被判处有期徒刑三年。从上述案例可以看出，在国家严厉打击洗钱犯罪的背景下，洗钱罪似乎比我们想象得要判得轻，《意见》中10万...

北京高院发布打击治理洗钱犯罪审判白皮书及典型案例

上证报中国证券网讯据京法网事12月20日消息,12月20日,北京市高级人民法院召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会,发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》,通报2021年以来北京法院打击治理洗钱犯罪的情况,并发布北京法院洗钱罪典型案例。白皮书公开数据显示,2021年以来(截至2023年10月31日),北京法院共...