防范和处置非法集资典型案例(九)不交付的“收藏品”
作案手段:一是以销售收藏品为幌子,协议约定为销售,但并不实际交付商品,为了骗取集资参与人的信任,犯罪分子往往还会签订《回购协议》《贵重物品托管协议书》等合同,以提供所谓的升值通道、托管服务等名义进行返利。二是以老年人为目标人群。公司注册成立时即选取退休职工等老年人聚集的小区周边商品房,大量招聘业务员...
以收藏品投资向老年人集资诈骗,深圳一男子获刑7年
被告人孙某盯上了老年人的养老钱包,以“投资收藏品养老”为幌子,虚假承诺保本付息,向社会不特定的公众非法集资,涉及人数众多,金额巨大。近日,孙某的犯罪行为被龙岗法院认定构成集资诈骗罪。本案判决现已发生法律效力。龙岗法院经审理查明,2021年以来,被告人孙某以位于深圳市龙岗区的春知秋文化艺术(深圳)有限...
北辰法院发布打击电信网络诈骗犯罪典型案例 以“收藏”的名义 骗...
近日,北辰区人民法院发布打击电信网络诈骗犯罪典型案例,其中,以“收藏”的名义巧立名目实行诈骗的案件颇受关注。天津北方网讯:近年来,艺术品投资备受青睐,繁荣的艺术收藏品投资市场也逐渐成为不法分子觊觎的目标。近日,北辰区人民法院发布打击电信网络诈骗犯罪典型案例,其中,以“收藏”的名义巧立名目实行诈骗的案件颇...
诈骗金额超40万,700余人上当受骗,这起收藏品诈骗案判了!
这伙骗子通过这种方式,骗取了包括蒋先生在内六七百人,总共骗得资金40余万元。近日,武进区法院开庭审理了本案,并作出判决:主犯雷某因诈骗罪,被判处有期徒刑五年六个月,并处罚金十万元,判处其余四名从犯有期徒刑三年至九个月不等,并处罚金。[此文来源:今日武进,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供...
最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
经济观察网讯据最高检网站11月30日消息,在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际,11月30日,最高人民检察院发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。案例共11件,全面揭示当前电信网络诈骗及其关联犯罪态势特点,并通过以案释法警示社会公众加强自我防范意识,提升防骗识骗能力。该批典型案例...
最高检发布7起检察机关依法追诉诈骗犯罪典型案例
此次发布的典型案例包括杨某某、黎某等3人诈骗医保基金案,昝某、凡某雨、林某永等人诈骗失业保险金案,李某、黄某某等10人编造“皇家资产”诈骗案,周某等人虚假诉讼诈骗案,杨某等43人虚构收藏品拍卖诈骗案,洪某源、张某发、彭某明等61人利用期货交易平台诈骗案,腾某珠、童某散等7人“骗婚”诈骗案(www.e993.com)2024年9月20日。
警惕“古董局中局”诈骗套路
典型案例今天,小编以我院办理的一起古董代拍诈骗案为例,为您揭露这一诈骗方式的详细过程,提醒广大宝主提高警惕,防止上当受骗。2021年至2022年间,犯罪嫌疑人陈某伙同刘某在北京市朝阳区等地,虚构北京盛世典藏公司人员身份,以帮助高价出售收藏品需收取会员费等费用为由,骗取多名被害人钱款共计人民币50余万元...
北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例
检察机关在依法严惩胡某某等人非法买卖外汇犯罪的同时,挖掘并斩断案件背后隐藏的“地下钱庄”犯罪链条,与胡某某等人关联的某金融公司高管赵某某、财务人员陈某某及牛某某等人均以非法经营罪被判处有期徒刑十一年至两年六个月不等,并处相应罚金。案例3:张某某等4人贷款诈骗、骗取贷款案——依法惩治购车贷款诈骗犯罪,...
盱眙县检察官以案释法 揭露古玩藏品诈骗新套路
法院最终判处王某有期徒刑十一年,并处罚金人民币十万元;其余主犯和从犯等16人也被判刑。检察官提醒消费者在购买绘画、书法作品等艺术品时,一定要擦亮眼睛,注意以下三点,避免遭受不法行为侵害。1、艺术品经营企业有无资质,警惕“挂羊头卖狗肉”2、艺术品有无来源证明文件,警惕以假乱真、以次充好...
...养老诈骗典型案例——代办“养老保险”类和收藏品投资类养老诈骗
养老诈骗代办“养老保险”类养老诈骗基本案情案例一2016年5月至2019年8月期间,被告人何某某伙同他人谎称可以代为购买养老保险,收取被害人杨某某4.5万元代办社保费用,并让杨某某陆续介绍多名亲友找何某某代办社保。通过上述方式共诈骗48名被害人170.4万元。