行业人士:“数字人民币平台发放数字资产红利”系谣言 谨防诈骗陷阱

近日,有人举报称有不法分子假冒中国人民银行数字货币研究所的名义散布虚假信息。这些假消息通过“公告”宣称,经财政部与国家数据局联合批准,数字人民币平台将向已获得特定提现通道的用户分配数字资产红利,并将启动第二轮资产登记审核及快速通道额度认购。这类行为对社会造成了不良影响。经过核实,所谓“公告”和“平台”...

打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗涉案金额2...

目前，这起打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗的案件，邢某忠、张某秀等12名涉案犯罪嫌疑人已被移送起诉至人民法院。“我国没有任何民族资产解冻类项目和组织。”李少辉提醒，凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗；凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗；凡是声称缴纳数十...

反洗钱宣传 | 警惕虚拟货币洗钱风险!

之后交易平台关闭,股票群解散,资金无法提取,所谓“虚拟货币”也并不真实,完全是诈骗平台自导自演的数字假象。03虚拟货币洗钱案例近日,北京警方破获一起涉案金额超过8亿元,涉及全国十余个省市的地下钱庄案,揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。警方发现以吕某为首的犯罪团伙为电信诈骗、网络赌博等犯罪提供资...

公安部公布4起打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪典型案例

2023年4月，福建省漳州市公安机关破获一起特大民族资产解冻类诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人178名，涉案金额2亿元。经查，2017年9月以来，以邢某某为首的民族资产解冻类诈骗犯罪团伙捏造所谓“国家予以大力支持”的“圆梦链激活”“汇鑫三农”“圆梦中华”“数字货币”“盛世中华”等虚假项目，招揽郭某某、颜某某等人为代理...

WEEX交易所持牌合规,但需谨防假冒诈骗平台

在数字货币交易领域,WEEX交易所以其合法合规、安全可靠的特性备受关注。然而,近期一些冒用WEEX名义的虚假交易平台不断涌现,给用户带来了一些潜在的风险。以下是对WEEX交易所的合法性、防诈骗措施以及用户需注意事项的详细介绍。WEEX交易所合法合规,持有金融牌照...

警惕!这15个项目涉嫌传销、虚假理财诈骗、民族资产解冻类诈骗

云币APP:民族资产解冻类诈骗,不法分子冒充国家某部门的名义,打着扶贫、拯救“云家人”“追梦人”的旗号,虚假推出云币数字货币类理财项目,实施诈骗活动(www.e993.com)2024年11月22日。我爱红旗项目:民族资产解冻类诈骗智天金融项目:民族资产解冻类诈骗案例:涉案金额2.4亿元山西打掉一个“民族资产”诈骗犯罪团伙...

以案说险 | 农行莆田仙游县兰溪支行:警惕数字人民币诈骗事件

作为数字货币的一种,数字人民币正在被越来越多的人所认知和接受。然而,一些不法分子也开始利用数字人民币进行诈骗活动,使得人们面临新的骗局风险。从本案例中可以看出,不法分子通过平台购物,利用客户对数字人民币的一知半解,诱骗客户下载“数字人民币APP”盗取客户个人信息。

倾家荡产!!多起女性涉虚假投资诈骗案件回顾(二)

案例五嫌疑人于2月底添加被害人Z女士QQ好友,后称加错了,并冒充首尼电气法人唐浩与被害人聊天,经数日频繁聊天,发展成暧昧关系。后嫌疑人自称在数字货币平台炒币赚钱,并引导被害人在虚假数字货币平台“Kraken”上炒数字货币。后因该平台无法登陆发现被骗,共被骗439万元,其中389万为借款或贷款。

一些人借区块链之名炒作行骗值得警惕

针对网传人民银行已发行法定数字货币,11月13日央行专门在其官网辟谣,人民银行未发行法定数字货币,也未授权任何资产交易平台进行交易。人民银行从2014年开始研究法定数字货币,目前仍处于研究测试过程中。区块链成了传销诈骗“招牌”区块链技术的火热,也让一些假借区块链之名、行传销诈骗之实的恶行死灰复燃。

公安部公布,这78个项目都是诈骗

2023年以来,为依法严厉打击民族资产解冻类诈骗违法犯罪,公安部部署全国公安机关重拳出击、以打开路,成功打掉一批民族资产解冻类诈骗团伙,查明一批民族资产解冻类诈骗项目。为有力震慑违法犯罪、提升群众防范意识,近日,公安部公布第一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称,主要涉及“圆梦行动”“云数贸”“智天金融”等78...