浙江依法打击电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

2023年3月至8月期间,杜某、朱某等人在丽水市区租赁房子作为工作室,招聘罗某、侯某等人,根据上游诈骗团伙提供的话术和名单,假冒淘宝客服,以周年庆送小礼物为由获取公民的姓名、电话、住址等信息,并将愿意接收小礼物的人员名单反馈给上游,随后诈骗团伙再根据该工作室提供的名单进一步实施诈骗。他们先寄出电饭煲、地垫...

丽水警方成功打掉两个“洗钱”犯罪团伙!

经过缙云县公安局连续工作,确定张某卡中的40万元是陕西西安一位受害人被冒充公检法诈骗后汇入的,这笔钱是受害人全部的退休金。因工作及时到位,目前这笔40万元的钱款已被安全冻结,案件正在进一步侦办中。民警提醒电信诈骗分子在诈骗钱财时,往往会让被害人将钱款打入某个指定的账户,隐匿于幕后的他们需要“取款手”...

真维权遇上假“315” 丽水警方发布多起消费退款诈骗典型案例

警方提醒：真正的维权平台叫“全国12315平台”，由国家市场监督管理总局信息中心开发管理。但是该平台仅有投诉和举报功能，没有退款渠道。任何以12315名义维权退费的都是诈骗。骗局套中套转账擦亮眼近日，丽水市民吴女士在某APP看到有人卖照相机，便在该APP上私聊对方，并按要求添加对方QQ好友，商定价格后将3000元转到...

389万元,保住了!丽水警方提醒:这种行为要小心

丽水公安成功劝阻三起电信网络诈骗警银联动及时守住了群众的“钱袋子”PART1389万!保住了!近日,市公安局莲都区分局接到平台预警,市民王先生可能正在遭遇诈骗。莲都区分局反诈中心接到该预警后,值班员立即联系王先生,其间王先生的电话一直没有接通,值班员立即将指令派至辖区紫金派出所,安排警力见面劝阻。为确...

止损6万元!中信银行丽水分行成功堵截一起“冒充亲友”类电信诈骗

近日,中信银行丽水分行工作人员凭借过硬的业务素质和敏锐的洞察能力,成功堵截一起“冒充亲友”而实施的诈骗,并协助公安机关抓获“车手”2名(即电信网络诈骗“职业取款人”,专门负责实施取款和转移赃款的中间人)。当天,正临近中午下班时间,客户董奶奶急匆匆地跑进中信银行丽水分行营业大厅要求取款,十分焦急地说“我要取...

冻结70余万元!警方打掉一犯罪团伙

一举打掉一“游窜”各地作案为电信网络诈骗“取现”的犯罪团伙冻结赃款70余万元8月22日下午4点多,丽水市公安局莲都区分局紫金派出所接到工行丽水莲城支行工作人员报警,称有位“老太”要求提取现金57万元,但其账户存在异常交易记录,其本人对于钱款的用途支支吾吾,行为十分可疑(www.e993.com)2024年11月7日。

免费领卡?丽水10岁女孩被骗走10万!

专为未成年人设下诈骗陷阱近日,青田县公安局鹤城派出所接获一起报案,市民李奶奶称,自己年仅10岁的孙女小李因轻信网络上关于免费领取“小马宝莉”卡片的虚假信息,不慎被骗,最终导致李奶奶银行卡内的十万元被非法刷走。△模拟画面事发当天,小李偶然间刷到一条视频,该视频发布者称,自己准备“退圈”,要把持有的...

川菜馆老板知法犯法帮诈骗团伙洗钱,还拉亲友“下水”

4月17日,丽水云和警方披露了一起洗钱案:犯罪嫌疑人钱某明知参与电信网络诈骗犯罪的法律后果,但为了赚取佣金,不仅自己提供银行卡帮助诈骗团伙接收、转移诈骗资金,还把自己的小姨子王某、朋友朱某“拉下水”。钱某几年前从四川来到浙江宁波,经营一家川菜馆,生意还不错。可他还是染上了网络赌博的陋习。

以为是缘分,丽水两女子合计损失近200万元!

在经过几次操作后,杨小姐发现收益确实很可观,便注册了账户,跟着对方一起投资期货,直到接到公安机关96110劝阻电话,杨小姐才意识被骗,损失金额150万元。警方提醒刘女士和杨小姐遭遇的是典型的“网络婚恋类”诈骗,在一开始骗子并不会展露他凶猛的獠牙,但是待到骗子认为你已经对他产生了信任,他就会用各种方法掏空你的...

浙江多地警方通报“净网2023”战果

丽水市公安局今年以来连续破获一批“净网”重特大案件。其中,侦破黑客类案件6起,抓获犯罪嫌疑人45人;侦破侵犯公民个人信息案件9起,抓获犯罪嫌疑人39人;侦破帮信类案件55起,抓获犯罪嫌疑人119人;侦破网络水军类案件2起,抓获犯罪嫌疑人24人;侦破涉枪爆毒案件27起,抓获犯罪嫌疑人74人;侦办网络涉黄案件8起,抓获犯罪嫌...