“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

2024年8月20日 - 海南省人民检察院

四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则。五是明确罚金数额标准。六是明确从宽处罚的标准。《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。

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2024年洗钱犯罪最新司法解释!

2024年8月19日 - 网易

第六条掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成刑法第一百九十一条规定的洗钱罪,同时又构成刑法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。实施刑法第一百九十一条规定的洗钱行为,构成洗钱罪,同时又构成刑法第三百四十九条...

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新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

2024年8月22日 - 百家号

新闻发布会介绍新解释主要有六点内容，一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准，三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则，五是明确罚金数额标准，六是明确从...

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《洗钱罪、虚假诉讼罪、拒不执行判决、裁定罪》专题讲座于京师...

2024年8月30日 - 新浪

2024年8月28日下午,深圳市律师协会商事犯罪辩护法律专业委员会(以下简称“商辩委”)与北京市京师(深圳)律师事务所(以下简称“京师深圳律所”)联合举办的《洗钱罪、虚假诉讼罪、拒不执行判决、裁定罪》专题讲座于京师深圳律所5楼多功能厅举办,讲座邀请了京师律所权益投资合伙人、中国人民大学虚假诉讼治理研究中心执行主...

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“钱宝网”案中案曝光一技术供应商因洗钱罪被判七年

2023年12月21日 - 财新网

财新网技术供应商收取合同余款及违约金后,又将1亿余元的款项打回给了P2P甲方……江苏高院近日发布的《金融审判十大案例(2021-2023)》曝光了钱宝网P2P案中一起衍生的洗钱罪案的细节。根据江苏中院通报的“范政新洗钱案”案件情况,2015年10月,被告人范政新所在的上海承泰公司与“钱宝网”实际控制人张小雷控制...

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最高检:2024年上半年起诉洗钱罪1391人同比上升28.4%

2024年8月19日 - 央广网

央广网北京8月19日消息(记者黄玉玲)19日,最高人民法院联合最高人民检察院举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(www.e993.com)2024年11月19日。最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长张建忠在会上介绍,自最高检2020年部署推进反洗钱工作以来,全国检察机关反洗钱工作措施有力,成效明显。2023年共起诉洗钱罪2971...

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洗钱罪刑法条文修正后案件量大幅增加,“自洗钱”案件逐年增加

2024年8月19日 - 新浪

新京报讯(记者行海洋)8月19日,最高人民法院联合最高人民检察院发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。记者从新闻发布会获悉,洗钱罪刑法条文修正以后,检察机关办理和人民法院审判的洗钱犯罪案件量、犯罪人数大幅增加。“2023年检察机关共起诉洗钱罪2971人,是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024...

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