海银财富涉嫌非法集资被立案侦查,多人被采取强制措施,警方通报
电话报案:投资者可以拨打电话021-57530011、021-57531122(工作时间:周一至周五上午8:30至下午5:30,最多可同时接听10条线路),按照语音提示进行报案。若遇占线情况,敬请稍候再次尝试拨打。邮寄报案:投资者可以将报案所需的材料(例如个人身份证明复印件、银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易流水单、转账记录、...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
“我的银行卡也被冻结了,借给朋友帮她转了一笔账,结果我所有的银行卡都被冻结了一个月。”类如这样的表述,在很多社交平台上可以看到。而且综合地看下来,很多被冻结的银行卡,存在转账频繁的情况。那么,银行卡频繁转账几次会被冻结?为何有的人只转了一次就被冻结了,有的人却连续转了几次之后,才成为了被冻...
查信用卡流水最多多少年,查询信用卡流水:了解最多可追溯的时间年限
信用卡逾期还款最多可还款7年,逾期还款会产生利息和罚息,并作用个人信用记录。为避免逾期还款,应关注控制采用额度,设立自动扣款,并定期检查账单。与银行协商制定还款计划也是应对逾期还款难题的要求好办法。招商银行信用卡能查几年的申请人明细招商银行信用卡能查的记账明细记录的评估时间围与具体情况有关。一般而言信...
银行卡能查到几年的交易记录?
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,一般银行交易记录保存的时间为至少5年,最长可达15年。具体可查询到多久的交易记录,还是要看银行的保留时间。下面我将为你介绍一些查询方法及其对应的查询时间限制。1.手机银行或网上银行查询:通过登录手机银行或网上银行,你可以查询到最近2年内的...
他把银行卡借给了陌生人 “帮信”获利2100元,被判拘役3个月
近日,第四师伊宁垦区人民法院审理一起帮助信息网络犯罪活动案件,被告人周某把银行卡借给陌生人,明知对方使用手机软件进行资金非法转账,仍多次帮助提供刷脸支付,通过自己名下的储蓄卡转移涉诈资金60.2万余元,被判处拘役3个月。在这起案件中,周某非法获利仅有2100元。
美客多新手指南
增长最多的国家是巴西和墨西哥两个国家,购物应用下载量分别同比增长68%和39%(www.e993.com)2024年9月19日。在Apptopia的数据中,年初至今的数字更加引人注目,因为巴西的应用程序安装量比去年同期增长了99%,而智利的安装量增长了59%。02本土绝对优势MercadoLibre绝对占据了主导地位,地位犹如国内淘宝,在2019年6月至2020年5月之间,MercadoLibre...
银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示
此后几天,外卖员帮助四名男子,从自己的银行卡多次接收转账再转出,5月16日晚,外卖员再次接到四人电话,还需要再转一笔账,就在其中两人开车接他途中,几人被民警抓了个正着。昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华:“他的银行卡流水总的走了20万元左右,最后给了他8000块钱的好处费。”...
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
包括徐某等多名老年人在内的几十名居民出于贪图小利的目的,提供了自己的银行卡、手机卡,并配合提供验证服务,成为了犯罪分子的“工具人”。短短几个月的时间里,该团伙搭建的“水房”共计转移资金达三千余万元。2023年,张某等涉案人员陆续被抓获到案,到案后如实供述了自己的罪行。
用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话
一定要留个心眼当心被骗子利用沦为犯罪的“工具人”近期,为了骗取群众银行卡用于洗钱,诈骗分子对外谎称可以代刷流水用于办理贷款,部分群众麻痹大意,忽视接收来历不明钱款的风险,让自己跌入违法犯罪的深渊。案例一2024年2月,蔡某文由于急需要钱,便在网上下载了一款贷款软件,登录软件后一名自称客服的人问蔡某文...
银行卡借给同学12天流水420万,该行为将承担怎样的法律责任?
借给同学的银行卡12天流水420万均为电信诈骗所得事情还得从2021年5月说起,当时小李正在读职业中学,同学小卢、小彭跟他提出,用他的银行卡帮助二人转移所谓的“网络赌博资金”,就可以“轻松挣钱”,小李同意了,殊不知,这些转账资金都是电信诈骗所得。据四川省蒲江县检察院副检察长曾雪刚介绍,小李的银行账户上,短...