银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元，不足部分，责令其予以退赔，按比例发还电信诈骗被害人；以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月，并处罚金人民币2万元，并禁止陆明自刑罚执行完毕之日或假释之日起三年内从事银行业务。魏钱、陆明均不服一审判决，提起上诉。近日，法院作出二审判决，驳回上诉，...

微信“跑分”日赚千元?当心涉洗钱

一般来说,佣金的比例在1%到2%之间,也就是说,接一个10000元的“跑分”项目,可以赚取100元到200元。在一个“跑分”平台上,用户需要先用自己的手机号码进行注册,随后进入主页,主页中显示个人资料,还可以查询资金、银行卡以及系统剩余收款单信息。主页中的“会员奖励金排行榜”显示,当日奖励金额最高的一名用户收到...

男子洗钱4800万元谎称输光 被问发牌规则露馅

9月17日,银行在扣除息差之后,将4800多万贴现款打给了赵某,而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上,迅速兑换成6000余万港币,打到了澳门某赌场指定的账户上。而此时,某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账。名词解释什么叫“承兑汇票业务”?正规的承兑汇票业务,需要两个企业之间有真实的交易,两个企业之间...

乌市一大学毕业生兼职挣8000元 竟成“洗钱”工具人

经查,图某一共转账85笔,共进账17万余元,出账14万余元。图某将“工资”按比例以每天结算的方式从入账的款项中自行提出,共获利8000元。只需提供银行卡,每帮忙转账就能得到“佣金”,如此操作简单、来钱快的“兼职”,事实上是“跑分”“洗钱”。经图某银行卡进出的包括8000元“工资”在内钱款均为诈骗分子用以“...

3人“挣巧钱”,结果是这样

任何情况下都不要出租或出借自己的身份证、银行卡、手机卡等。因为这些证件可以开设公司、银行账户,也可以开设证券账户,这些影子账户和空壳公司往往会成为非法交易和洗钱的工具。不要用自己的账户替别人提现。有些人为了点儿钱或受朋友之托,让别人转账到自己账户,然后提款出来交给别人,其实这就是一个洗钱的过程。

“西法号”普法丨帮人买金条就能挣快钱?小心落入洗钱圈套

近日,北京市西城区人民法院审理了一起名为买金条,实则为团伙洗钱案,3名被告人受上线指挥,用诈骗得来的钱款购买金条,以为可以从中“轻松赚大钱”,却卷入了犯罪活动中(www.e993.com)2024年11月16日。最终,法院判决3名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处有期徒刑一年十个月、二年和二年。

“挣快钱”吃大亏!滨海公安全链条打掉一“洗钱”犯罪团伙

办案民警根据涉案嫌疑人情况，制定一人一策收网计划，2023年3月29日，嫌疑人朱某主动到滨东分局刑侦大队投案自首。据嫌疑人朱某交代，2023年2月底3月初，他线上联系某网络赌博平台客服，客服介绍可以通过出借银行卡为平台提供“跑分洗钱”服务，每“跑分”1万元可赚取150元佣金。后来朱某联系到常某，两人一拍即合...

帮人买金条能轻松赚大钱?殊不知是为电信诈骗洗钱

近日,北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案、名为买金条实则洗钱案。3名被告人受上线指挥,用诈骗得来的钱款消费买金条,以为可以“轻松赚大钱”,却卷入犯罪活动中。最终,法院判决3名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。

紧急扩散!象山人,这钱千万不能赚!

记者进入一个有着近2万人、名为“KK课堂”的群,群内频繁出现“有人卖卡吗”“支付宝有可以收钱的没,半小时挣两千左右”等信息。另一个名为“大学生兼职”的QQ频道中,也不时有人发布高额佣金的“代收”信息。据记者了解,在电信诈骗和网络赌博等犯罪活动中,犯罪分子常用的伎俩就是通过“代收”岗位转移赃款,...

高买低卖,这生意赚谁的钱? 淮安市淮安区检察院办理一起诈骗洗钱案

随后,梁某在聊天软件中找到一个专门销售手机卡的人,以每张40元左右的价格购买了大量手机卡,以自己家人和朋友的名义注册了一批账号,为后续正式操作做好了准备。2022年11月中旬的一天,梁某将王某、胡某、董某召集到公寓里开会,将挣钱的方法告诉了王某等人,并拿出一部手机进行示范操作。做完这一切,梁某让王某、胡...