【风控研究】供应链金融典型欺诈风险案例揭秘

众所周知,对于供应链金融机构或者服务商而言,风险控制一直是供应链企业管理中一个热点且永恒的话题;建立完备的供应链风控体系,有效控制和管理供应链服务风险,是每一个供应链相关服务企业的“命脉”。去年国务院国资委曾出台国资贸易“十不准”(74号文),严禁各类虚假贸易业务的开展,并三令五申如企业再发生虚假贸易,...

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2018年2月7日及2018年2月26日,分别经北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“石基信息”)第六届董事会2018年第一次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过,公司、全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)与AlibabaSJInvestmentLimited(以下简称“阿里SJ投资”)签署《股份...

乌克兰中资企业(机构)报到登记规程

在表格右下角处,地方企业加盖省级商务主管部门印章,中央企业加盖集团总部印章;5.办理报到登记手续的公函,内容包括境内投资或开办主体基本情况、在乌主要业务情况以及下一步工作计划等。三、以上材料纸质版应由在乌中资企业和机构负责人当面提交驻乌使馆经商处,同时将材料电子版发送至驻乌使馆经商处公共邮箱ua@mofco...

国家税务总局关于境外注册中资控股企业依据实际管理机构标准认定...

一、境外中资企业是指由中国境内的企业或企业集团作为主要控股投资者,在境外依据外国(地区)法律注册成立的企业。二、境外中资企业同时符合以下条件的,根据企业所得税法第二条第二款和实施条例第四条的规定,应判定其为实际管理机构在中国境内的居民企业(以下称非境内注册居民企业),并实施相应的税收管理,就其来源于中...

境外注册中资控股企业居民企业认定标准颁布

2009年4月22日,国家税务总局颁布《关于境外注册中资控股企业依据实际管理机构标准认定为居民企业有关问题的通知》(国税发[2009]82号,以下简称“《通知》”)。该《通知》对境外注册中资控股企业(以下简称“境外中资企业”)实际管理机构的判定标准、判定为税务居民后的税务处理和居民身份的确认程序等事项做出了较为具体...

上海FTA负面清单瘦身出炉 谨慎印章尤在新的产业发展蓝图指向明晰...

因外资均有限制而取消的条款则包括:房地产业发展中的“限制投资土地成片开发”条款,娱乐业中的“禁止投资博彩业”、“禁止投资色情业”等(www.e993.com)2024年11月16日。对此,上海市政府副秘书长、中国(上海)自由贸易试验区管委会常务副主任戴海波表示,这些条款之所以被删去,是因为对上述领域的投资,不管是内资企业还是外资企业都采取了一样的限制...

刘俊海:新《公司法》改什么?如何改?

为避免转型阶段的过渡性经济关系被立法者仓促固化而束缚未来改革手脚,睿智的立法者必须为改革开放探索预留必要的回旋余地。《公司法》《中外合资经营企业法》《中外合作经营企业法》与《外资企业法》(以下简称“外资三法”)及其配套法规规章的频繁修改也体现了转型经济对法律规则需求的变动不居。其次,域外公司制度并非千...

安谋中国实控权转移更新电子执照和公章后谁在控制新公司?

2018年6月5日,软银集团宣布,旗下芯片制造商Arm同意把其中国子公司ARMTechnologyChina51%的股份以7.752亿美元的价格出售厚安创新基金领导的财团,以便为Arm能在中国组建合资企业。同年,安谋中国正式成立,作为合资公司作价100亿元估值,中资控股51%,Arm持股49%,其中中方投资人签署一致行动人协议。

政协三门峡市委员会七届五次会议重点提案答复(之一)

市5G办、市科技局赴成都市考察对接5G联合创新中心落地工作,推进5G新产业、新业态、新模式融合应用到我市5G产业发展中。组织各县(市、区)、市直单位和重点工业企业赴天津市参加世界智能大会、赴成都市对接5G创新中心建设工作、赴开封市对接腾讯公司智能制造相关工作、赴郑州参加世界电信日。组织召开三门峡市企业5G场景...

深圳市市场监督管理局关于印发加强服务市场主体激发市场活力若干...

落实轻微违法行为不予处罚及减轻处罚清单,实施轻微违法行为不予处罚清单事项57项,推动出台不予实施行政强制措施清单。22.开展涉企收费检查。加强对水电气公用事业、中资银行、进出口环节、行业协会及商会、中介机构等开展收费专项检查,进一步整治涉企违规收费行为,切实减轻企业负担。