大行重器|中银反洗钱产品助力金融机构合规管理

作为中银集团的科技子公司,中银金科坚持开拓反洗钱及合规风险管理能力,将反洗钱产品从银行领域向投行、证券、理财、保险、基金等非银金融领域延伸,以现有产品能力为基础,通过业务研究及政策分析打造行业特色产品,做全产品线,服务中银集团综合经营公司的反洗钱系统建设,提升综合经营公司反洗钱系统的安全、自主可控水平,提高...

民生银行济南高新支行开展反洗钱宣传活动

为进一步提高社会公众的反洗钱意识，共同营造一个安全、稳定的金融环境，加强反洗钱知识和法律法规的宣传普及，让人民群众充分理解反洗钱相关政策举措、政策意图，理性看待反洗钱工作要求。2024年10月，民生银行济南高新支行认真开展反洗钱宣传系列活动。在此次活动中，支行工作人员走进周边企业及街道，向周边居民及企业员工讲...

聊城农商银行:“四项举措”夯实反洗钱管理体系

积极开展反洗钱宣传活动,通过各种渠道向公众普及反洗钱知识,提高公众的风险防范意识。例如,通过微信公众号、抖音发布反洗钱知识文章视频等;在营业厅设置宣传栏,展示反洗钱海报;同时,组织开展户外宣传,利用外拓走访商户的机会向商户介绍反洗钱案例,走上街头向中老年群众发放宣传折页介绍金融知识,提醒大家注意防范金融诈骗,积...

临商银行日照分行开展反洗钱宣传

日照日报/日照新闻网讯近日，临商银行日照分行组织开展反洗钱主题宣传活动，引导百姓主动远离洗钱违法行为，合力维护良好金融秩序，构筑防范洗钱风险的坚固防线。立足网点，做好主阵地宣传。临商银行日照分行通过该行营业厅LED显示屏播放“守住养老钱，幸福过晚年”等宣传标语、向客户发放宣传折页、在客户等待区进行“一对...

郓城农商银行营业部:强化反洗钱工作 筑牢金融安全防线

为打击治理洗钱违法犯罪行为,提升辖域反洗钱工作的效能,保障黄河滩区金融秩序和社会稳定,郓城农商银行营业部高度重视,强化宣传,严格检测,扎实推进反洗钱工作,取得显著成效。该部高度重视反洗钱工作,成立了由“一把手”担任组长的反洗钱领导小组,负责全行反洗钱工作的整体规划和协调推进。明确职责分工,形成了上下联动、横...

金融强国 建青有为——中国建设银行抚州市龙津支行开展反洗钱金融...

反洗钱是维护国家金融安全的重要举措,为响应国家号召,中国建设银行抚州市龙津支行近日成功启动了以“警惕洗钱陷阱,共建和谐社会”为主题的反洗钱金融知识宣传活动(www.e993.com)2024年11月22日。此次活动旨在帮助公众理解反洗钱相关政策与法律,提高公众金融安全意识,共同维护良好的金融秩序。

邮储银行崇左市分行深入基层,举办反洗钱专题培训

为进一步加大反洗钱工作力度,提升基层员工的反洗钱专业素养,邮储银行崇左市分行于2024年9月25日至27日期间,市分行反洗钱专业人员深入龙州县支行精心开展了一场反洗钱专题培训。此次培训旨在全面提升基层员工的反洗钱专业能力,筑牢金融安全防线。培训聚焦于县支行反洗钱等级初审岗位人员,内容涵盖了反洗钱的法律法规、常见...

深度解读 | 中国反洗钱体系 多维度化、系统化、制度化发展趋势

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》是针对银行业金融机构开展反洗钱和反恐怖融资管理工作而制定的规章。明确了国务院银行业监督管理机构和其派出机构对银行业金融机构开展反洗钱和反恐怖融资监督管理的职责。详细规定了银行业金融机构在反洗钱和反恐怖融资管理方面的义务,包括建立内控制度、客户身份识别、记录...

浙商银行南宁分行多举措扎实推动反洗钱工作提质增效

反洗钱工作任重而道远，面对新形势、新任务、新要求，浙商银行南宁分行将扎实践行“金融向善”理念，进一步完善体制机制、加强流程管控、注重宣传培训，以常态长效为抓手，认真履行反洗钱义务，不断提升反洗钱工作的针对性和实效性，严厉打击洗钱违法犯罪活动，为经济金融高质量发展保驾护航。（陆颖）

邮储银行滁州市湖心路支行:警惕洗钱风险,守护金融安全

市场星报、安徽财经网(ahcaijing)、掌中安徽讯(马淑芳)近日,邮储银行(5.220,-0.07,-1.32%)滁州市湖心路支行成功拦截一笔洗钱涉诈资金,该行工作人员的风险识别能力得到了滁州市公安局南谯分局的认可与表扬。9月13日,客户周某前来网点要求支取卡内资金5万元,并询问资金是否到账。为了防范风险,当班柜员...