浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

第三届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2024年11月5日在公司三楼会议室以现场结合通讯...

苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

(七)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。特此公告。

恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议 决议公告

独立董事对该事项进行了事前审议,并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2024年11月2日刊登在巨潮资讯网(httpcninfo)上的《2024年第六次独立董事专门会议决议》。由于公司通过控股子公司浙江恒逸石化有限公司持有逸盛新材料49%的股权,逸盛新材料为公司参股子公司;公司副董事长方贤水先生同时担任...

...科技股份有限公司关于第八届董事会第二十七次临时会议的决议公告

未经公司股东大会或董事会决议通过并授权,任何人不得擅自代表公司签订担保合同。责任人不得越权签订担保合同或在主合同中以担保人的身份签字或盖章。第二十二条公司可与符合本办法规定条件的企业法人签订互保协议。责任人应当及时要求对方如实提供有关财务会计报表和其他能够反映其偿债能力的资料。第二十三条在接受反...

北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;2、董事会审计委员会2024年第八次会议决议;3、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。特此公告。北京科锐配电自动化股份有限公司董事会2024年9月18日证券代码:002350证券简称:北京科锐公告编号:2024-065...

哈尔滨空调股份有限公司2024年第四次临时董事会会议决议公告

证券代码:600202证券简称:哈空调编号:临2024-028哈尔滨空调股份有限公司2024年第四次临时董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假...

定向减资的股东会决议是否需要全体股东一致同意?

第五条股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一,当事人主张决议不成立的,人民法院应当予以支持:(一)公司未召开会议的,但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外;...

许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。许昌远东传动轴股份有限公司董事会2024年5月14日证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2024-016许昌远东传动轴股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

新公司法中的13处“签名”与8处“盖章”

一、公司章程中的签名、盖章二、出资证明书中的签名、盖章三、全体股东直接决定中的签名、盖章四、一人公司决议中的签名、盖章五、有限责任公司股东会记录中的签名、盖章六、有限责任公司董事会记录中的签名七、有限责任公司监事会记录中的签名八、认股书中的签名、盖章...

国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(sse)的《国邦医药第一期员工持股计划管理办法》。本议案已经公司职工代表大会、公司薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会...