背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

核对一致的,立即进行止付操作,止付期限为自止付时点起48小时;核对不一致的,不得进行止付操作。止付银行或支付机构完成相关操作后,立即通过管理平台发送“紧急止付结果反馈报文”。公安机关可根据办案需要对同一账户再次止付,但止付次数以两次为限。在票据市场中,如果仅是“紧急支付”,止付时间总数不应超过4天;背书票...

10月15日启动申报!不限名额!闵行区购车福利来啦——

3.新购车辆的车主、补贴申请人及银行账户户名必须为同一人;4.在申请补贴资金到账期间,请保持提交的手机号码畅通,可正常接收短信;确保借记卡及对应银行账户始终有效,可正常接收资金;5.申请人须对申请材料的完整性和真实性负责。未能提供完整有效材料的,不能获得补贴资金。对提供虚假信息,恶意申请、骗取补贴的,将...

卖手机收到货款却成了“赃款”?网络二手交易出现诈骗新方式

而对于市民来讲，在进行交易时，尽可能通过平台进行交易。如果实在需要通过转账交易，也要仔细核对汇款方账户信息，确保账户名、账号和开户行等与买家身份一致，特别需要警惕现场购买人与实际付款人不一致的情况。（来源：上海网络辟谣）来源：央视新闻

股票开户需要哪些条件?这些条件对投资者有何要求?

其次,身份证明是必不可少的。投资者需要提供有效的身份证件,如居民身份证、护照等,以证明自己的身份和合法性。再者,银行卡也是关键的一环。投资者需要拥有一张有效的银行卡,用于资金的存入和取出。这张银行卡的开户名需要与股票账户的开户名一致,以确保资金流转的安全和准确。在财务状况方面,虽然没有明确的硬性...

15个账户被冻结!萧山警方发布资金返还通告

马凯、卡号为6230891000003908919宁夏银行账户内的9227元,户名刘声芬、卡号为6215582303001977075中国工商银行账户内的5627元按比例返还至相关受害人账户。相关受害人或涉案银行卡人员如果对上述处理有异议的,即日起请在30日内与萧山区公安分局联系(因不可抗力等原因无法来萧的,经联系后同意可以邮寄材料),30日后本局将依...

银行卡莫名限额1000元?银行:四种情况客户和账户会受限

虽然账户被限制的情况各不相同有,但这些客户都会被银行告知,账户存在异常交易,为了防止电信诈骗,保护客户资金安全,所以才采取相关限制举措(www.e993.com)2024年11月25日。也有不少银行发布公告调降部分个人客户非柜面交易限额。福建海峡银行对2021年日均余额小于1000元且开户日期为2020年7月1日起的人民币个人活期结算账户,自2021年12月21日起,调...

超20家银行唤醒!“沉睡账户”未唤醒的银行卡会怎么样?

上游新闻记者调查发现,对该项政策,各家银行的执行情况并不一样。从动账交易时限上看,国家金融监管总局要求是,“沉睡账户”主要指5年及以上未发生主动交易,且账户中有余额的个人银行账户。但在实际操作过程中,各地各银行的清理范围并不一致。中国银行客服称,“沉睡账户”认定是5年(截至2023年9月30日)及以上没...

全国人均持有银行卡6.93张 你的“沉睡账户”唤醒了吗?

招联金融首席研究员董希淼认为,“沉睡账户”的产生,一方面是由于过去一段时间对银行账户管理较为宽松,未限制开户数量,同时也与银行营销、抢占市场等因素相关;另一方面涉及金融消费者习惯,部分消费者开设银行账户使用后,没有重视后续的管理。安全风险不容忽视

超20家银行唤醒“沉睡账户”:对象时限不一,未唤醒结果不同

上游新闻记者调查发现,对该项政策,各家银行的执行情况并不一样。从动账交易时限上看,国家金融监管总局要求是,“沉睡账户”主要指5年及以上未发生主动交易,且账户中有余额的个人银行账户。但在实际操作过程中,各地各银行的清理范围并不一致。中国银行客服称,“沉睡账户”认定是5年(截至2023年9月30日)及以上没...

办银行卡有哪些变化?如何平衡安全与便捷?丨快问快答

答:中国人民银行发布的数据显示,截至2023年末,全国共开立银行账户144.65亿户,其中个人银行账户143.63亿户;开立银行卡97.87亿张,其中借记卡90.20亿张;人均持有银行卡6.93张。数据的背后,隐藏着“沉睡账户”的问题。因长期处于闲置状态,“沉睡账户”容易被不法分子盗用进而从事赌博、洗钱、电信诈骗等非法活动。还有一些不...