最高院:非法集资案判决生效,遗漏参与人还能报案吗?如何救济?

据此,在非法集资刑事判决生效后遗漏的参与人报案的,通常会按以下方式处理:一、新事实构成犯罪的(一)若遗漏被害人的涉案损失金额对被告人的量刑影响不大,而涉案资产分配尚未开始或正在进行中,可以建立公检法三家会商机制和快速处理机制,对被害人的损失金额予以确认,直接参与涉案资产分配,从而让遗漏被害人所受损失能得...

“文燊威”非法集资案一审宣判

广东省高级人民法院官微消息，今天，深圳市中级人民法院对被告人林文峰等人非法集资案一审公开宣判。深圳市文燊威投资有限公司、深圳市大运通典当有限公司、深圳市共信赢金融信息服务有限公司的创始人、实控人林文峰犯集资诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余11名被告人因参与集资犯罪，被...

非法吸收公众存款1090亿!“红岭创投”非法集资案一审宣判

2009到2021年间，红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人，通过在红岭创投公司网上平台发行融资标的，累计向48万余人非法吸收公众存款约1090亿元人民币。今日（12月7日），深圳市中级人民法院对周世平等人非法集资案一审公开宣判：被告人周世平被判处无期徒刑，其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月...

非法集资犯罪辩护律师:从犯意联络及改变资金用途看集资诈骗罪

同时认定,“曹某1明知公司没有盈利能力,明知集资行为不可持续,仍虚构经营事实,虚构盈利情况和经营前景,诱骗客户投资,实际用于宣传的项目的资金与集资规模明显不成比例,对大量资金存在挥霍、滥用行为,造成集资参与人巨额经济损失,应当认定其主观上具有非法占有故意,其客观上实施了向社会不特定人员集资的行为,其行为已构成...

江西客商投资河南滑县遇连环骗局 巨额资产被侵夺数亿投资打水漂

根据滑县人民法院(2022)豫0526刑初761号刑事判决书,该起非法集资案的主犯张某良,原系当地一名刑满释放人员。2011年,张某良在郑州成立河南儒商投资管理有限公司(以下简称儒商公司),非法吸收群众投资,并将吸收的大部分资金投入到百得公司。2012年,儒商公司因无法兑付集资款,造成社会不稳定因素。经郑州市金水区人民政府儒...

“小牛资本”非法集资案二审宣判

“小牛资本”非法集资案二审宣判近日,广东省高级人民法院对小牛资本管理集团有限公司(小牛集团)主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判(www.e993.com)2024年11月11日。今年7月14日,深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处彭铁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处彭钢有...

杭州首例非法集资洗钱案最新进展:1.5亿余元即将清退!

1.本次为“腾信堂”案第一次资金清退,法院将根据后续执行进展及时发放案款。2.法院不会通过电话、短信等方式主动要求集资参与人提供验证码、银行卡号等个人信息,不会提出转账、验资、缴费等要求。3.故意编造虚假信息干扰资金清退工作、损害集资参与人合法权益的,将依法追究法律责任。

曾成杰:那个20年前的非法集资案,为什么非要判他死?

湖南省长沙市中级人民法院于2011年5月20日判决,认定曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。根据刑法第192条,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。通常情况下,这种非法占有的目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍、或占有...

法眼观澜丨刑事涉财执行系列(十二):非法集资犯罪退赔、追缴的是与非

基于上述认识,对于非法吸收公众存款案件,实践中虽然会将公安机关追缴款项按比例返还参与集资人员,但对判决前未能追缴到的部分,一般不会判处退赔;集资诈骗案件则与此不同,对判决前未能追缴到位的部分,一般认为可以判处退赔。对集资诈骗罪案件,有的法院为了避免后续执行之累,也告知参与集资人员再无退赔款项,而在判决书中...

600万元起拍的金丝木法拍无人问津,原主人涉“爱晚系”非法集资案

现代快报记者依据执行裁定书上所显示关联刑事判决书案号,在裁判文书网上搜索到曹某某涉及非法集资案的一审、二审判决书。根据(2019)苏01刑初59号刑事判决书,曹某某2019年利用“爱晚系”公司非法集资132亿元,被判处无期徒刑。判决书显示,曹某某被查封、扣押、冻结的财物依法处置后,需按比例返还集资参与人,这批金丝木...