企业和个人流水,全查出来!税总资金查控平台出现!即日起,企业和...
因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税...
2016年无业男子银行流水达4亿,被逮捕后,家中还被搜出700万现金
他本来没工作,就是个无业的人,可每天他银行账户的流水那叫一个吓人,少的有几百万,多的能超一千万。每笔交易的钱,最少也几十万呢。并且,他差不多每个钟头都在转账,钱在他账户里不停地进进出出。一个没工作的男的,咋会有这么多钱呢?那不正常的账户资金往来背后,是不是有啥见不得人的事儿,或...
个人账户的流水多大算大?
因为个人银行卡流水过大会给你带来巨大的安全隐患,你会面临最基础的隐瞒收入的问题,补税、罚款、滞纳金。所以个人银行流水如果大,你不要管税务局管不管你,也不要管银行会不会监控你,你们都要把这个问题重视起来。
干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...
对公账户逾期对个人有影响吗,逾期还款会影响个人信用吗?探讨对公...
逾期对对公账号是有一定影响的账单。对公账号是指企事业单位开设的持卡人用于收付款的仍未银行账户。逾期指的偿还是在约定的一直付款时间内没有按时支付或结清相应款。首先,逾期会导致信用受损。在商业交易中,对公账号是企事业单位与供应商、客户之间进行收付款的的话重要渠道。如果企业经常逾期未付款,供应商会认为...
典型案例丨没有稳定收入,银行流水竟几百万?
经公安机关核实,武汉市汉阳区程某、丽水市莲都区祝某被诈骗资金均转入了李某银行账户(www.e993.com)2024年9月18日。十余天里,李某银行账户流水高达200余万元,其获利6000元。法院判决三门峡市湖滨区人民法院经审理认为,被告人郭某、李某明知是他人犯罪所得而帮助转移,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人郭某、李某在共同犯罪中,...
注意!新型骗局:表面做“流水”助贷,其实幕后有黑手
长江日报大武汉客户端4月1日讯男子网上贷款,对方声称其资质不够,可交400元“包装”费,通过与其来回转账,制作假“流水”再贷款。男子信了,结果却发现幕后黑手竟是“跑分”团伙。3月25日14时许,武汉市东西湖区金银湖派出所接到预警,称辖区内一群众有异常转账行为。民警李木易立即联系到预警人王先生,及时...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...
一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...
2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的关注。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,这些账户是通过网银或手机银行进行操作,网络操作地址显示在境外。但是,...