农法刑事·上课了 | 统一经济犯罪办案理念 蓄势赋能提高案件质效
经济犯罪侵害客体的特殊性、立法技术与时代变迁的影响、严格贯彻罪刑法定原则、非法经营罪的司法认定、合同诈骗罪的适用、涉案财物处置、刑民交叉案件办理机制等方面,结合具体案例,针对经济犯罪案件法律适用、罪名认定、罪与非罪、刑事已经判决民事如何处理等方面的疑难问题进行细致分析并逐一提出解决思路。
北京刑事律师:合同诈骗案与民事纠纷如何区分?
专注于诈骗罪辩护律师和经济犯罪辩护、民营企业家辩护律师。与辩护律师团队办理了多起重大合同诈骗罪、虚拟数字货币犯罪、金融经济犯罪系列案件)民事合同欺诈与刑事合同诈骗,因都存在虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为,其界限并不是十分明了。实务中,也多有以民事上的合同欺诈为由在刑事诉讼程序中作合同诈骗罪无罪辩护的案...
北京刑事律师:非法集资案件的主办地和刑事诉讼的管辖问题
非法集资一般是涉众型经济犯罪案件。最高人民法院、最高人民检察院、公安部2019年1月30日发布实施的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(高检会〔2019〕2号,以下简称“2号文”)规定,办理跨区域非法集资刑事案件,如果多个公安机关都有权立案侦查的,一般由主要犯罪地公安机关作为案件主办地,对主要犯罪嫌疑人...
欠信用卡8万会抓人还是会起诉我
1.经济犯罪的界定在中国,欠信用卡的债务一般属于民事责任范畴,而非刑事责任。即使欠款金额较大,如8万元,通常也不会直接导致刑事追责。刑事责任主要是针对诈骗、恶意逃债等经济犯罪行为。信用卡欠款本身并不构成犯罪,只有在特定情况下,例如恶意逃债、伪造资料骗取信用卡等,才可能涉及刑事责任。2.刑事责任的法律依...
【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(二)
(一)给他人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但造成公司、企业等单位停业、停产六个月以上,或者破产的;(三)其他给他人造成重大损失或者有其他严重情节的情形。《关于本市办理部分刑事犯罪案件标准的意见》(沪检发〔2008〕143号)...
刑民交叉案件中刑事对民事案件影响的法律问题研究
在民商事交易领域,假借表面合法的交易来掩盖违法犯罪行为的情形并不鲜见,而一旦当事人的行为涉及刑事犯罪,同时也可能会涉及到另一方或第三方当事人民事权益保护的问题,这就是刑民交叉案件的由来,也是刑民交叉案件中一直以来的焦点问题(www.e993.com)2024年7月24日。本文则立足于这一背景,旨在讨论刑民交叉案件中,刑事案件对民事诉讼的影响,这...
民事案件审理中发现涉嫌刑事犯罪是中止审理还是驳回起诉?法院这样...
1)人民法院认为案件有犯罪嫌疑但不属于民事纠纷的,根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定,应当裁定驳回起诉,并将有关材料移送公安机关或检察机关。2)在审理过程中,公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑,并说明理由附有关材料函告法院,法院经审查认为确有犯罪嫌疑...
欠信用卡经侦大队会抓人吗?上门还是报警处理?
对于逾期问题,经侦大队一般不直接负责处理,因为逾期一般是指借款人未按时履约还款而产生的违约行为,属于民事纠纷畴,不属于刑事经济犯罪。逾期问题一般由民事法庭或行政机关负责处理。逾期还款的解决方式可能包括、协商、调解、仲裁等方式。借款人逾期未还款的情况下,债权人可以向法院提起民事诉讼或申请仲裁,要求借款人按照...
最高人民法院工作报告:严格区分经济纠纷与经济犯罪、民事责任与...
坚持各类市场主体一律平等,不论国企民企、内资外资、大中小微企业一视同仁;对司法解释进行清理,废除对民营企业的不平等规定;严格区分经济纠纷与经济犯罪、民事责任与刑事责任、合法财产与违法所得、公司财产与个人财产、正当融资与非法集资,对事实不清、证据不足的坚决无罪释放,保护企业家人身和财产安全。
特朗普身陷多少调查?“民事”转为“刑事”危险吗?
18日晚,詹姆斯办公室发布消息称,他们已告知特朗普集团,现在正与曼哈顿地区检察官万斯一起开展刑事调查。对特朗普而言,万斯同样不是“善茬”。他从2019年起发起刑事调查,最初针对特朗普团队是否在2016年给两名女性“封口费”,而后拓宽至特朗普是否存在经济犯罪行为。今年2月,经美国最高法院裁决,万斯得到特朗普个人和公司...