中国银行重庆市分行提醒:新市民朋友警惕这几类金融风险

二是新市民老年朋友,要警惕以养生、养老为名的诈骗,不要轻信养生特效药品、保健产品,不要轻信“高收益无风险”的投资产品,不要盲目从众、跟风消费或投资,涉及自己养老钱的转账支付行为,要多与子女家人商量,或向银行、公安机关等专业人员咨询。三是新市民务工朋友,要提高防范电信网络诈骗的意识,养成良好的网络支付...

花店老板包“52000元现金花束”,交货不到1小时,账户被冻结……

不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。综合：每日经济新闻、法治日报、荔枝网来源：济南日报...

注意!在朋友圈转发这类信息,违法!肖平律师详解“帮信罪”→

帮助犯罪分子“跑分”:利用自己的银行卡或微信、支付宝账号为网络犯罪团伙提供转账帮助。为他人提供转账服务,收取佣金:行为人并不将卡交于他人,全程自己操作。但很多时候行为人并不一定知道钱款的来源,会谎称是为了给电商刷单,自己只是按照上线指示过账,收取一定比例的手续费。提供账户,为他人操作虚拟货币买卖,进行...

男子借出银行卡帮转50万诈骗资金,法官带你认清“帮信罪”

到达约定地点后,上线人员安排专人也就是“水房”的人前往接收银行卡并操作转账,“水房”的人往往是在不特定的宾馆或在驾驶的车辆中操作转账,李某即是在“水房”的人驾驶的车辆中使用李某的手机操作的转账,过程中李某予以刷脸等配合。

浙江大妈盗走银行5个亿,银行竟浑然不知,直到储户闹上门才发现

可方德富对此却一再表示,自己绝对没有转过账,一定是有人模仿了他的笔迹,从而盗走了这笔钱,而且收款人他也是不认识。这让警方感到十分不解,这笔钱不是小数目,有谁会这么大的胆子盗取呢?2浙江大妈发现银行漏洞,神不知鬼不觉地偷走银行5个亿,警方调查后揭示事件真相,这究竟是怎么回事呢?

浦发银行马鞍山支行有效堵截电信诈骗 守好群众的“钱袋子”

几经追问后,客户表示,朋友介绍自己在某二手交易平台上推销手机,通过银行卡过账资金再从中抽成,随后出示了与朋友的聊天记录,内容涉及到指定银行、转账限额等敏感字眼(www.e993.com)2024年11月7日。经调查,该情况为典型的“跑分”案例。在民警对其进行思想教育后,支行工作人员也开展了深度的反诈宣传。

银行卡突然被冻结,已有多人中招!警方提醒!

同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查。

抓5人!浙江义乌公安一天打掉两个团伙……

目前,汪某某因个人银行卡暂未提供给上家转账使用,给予罚款行政处罚;王某某、徐某某、屈某被依法采取刑事强制措施。同日,稠江派出所也在邮储银行一营业厅内抓获帮信嫌疑团伙,查获赃款17.52万元。该两起案件均在案发前查获,充分保护了被害人的资金。目前,案件还在进一步办理中。

热搜爆了!花店老板包“52000元现金花束”,交货不到1小时,银行卡被...

刘女士与“神秘顾客”聊天记录“神秘顾客”声称会将钱转账到刘女士的银行卡中,请其取现后直接制作。刘女士按照约定取出现金,包装了一束“现金花束”,并由“神秘顾客”取走。不久后,刘女士收到自己银行卡被冻结的消息,于是报案请求民警帮助。目前,该起洗钱案件已破获。除了鲜花礼盒,定制蛋糕也遭殃!2024年1月6日...

反诈进行时 | 银行卡里突然多了65万元!警察直接找上门……

真相并不简单!3月16日下午2时许金华兰溪市公安局诸葛派出所接到反诈预警指令称在辖区某企业上班的方女士疑似正遭遇电信网络诈骗值班民警立即致电与其取得联系并马不停蹄赶往该企业在办公楼门口迎面遇上了拿着手机神色匆忙的方女士“停下手头的任何操作!千万不要转账!”...