涉赌涉诈案件涉及银行卡冻结处理方式
涉赌类案件冻结,有几种情况,第一种就是网络赌博平台直接提现,收到了电诈资金,这种是最轻微的,一般写好情况说明法律意见书,提供所有的材料证明自己没有参与电信诈骗环节,排除嫌疑,证明自己没有出租出借出售银行账户,只要和叔叔沟通到位,叔叔不为难你,远程进行退赔基本就能解冻。难点在于你获取不了承办人叔叔准确的电...
常见银行卡冻结事件中哪些情况需要退赔或不退赔,原理是什么?
在我们常见的涉币涉赌类银行卡冻结案件中,退赔是指向原主退还或者赔偿非法取得的财物等。退赃和退赔的意思很接近,都属于是能够从轻或者减轻量刑的措施。但也有细微差别,例如直接获得的涉案财物属于赃款、赃物,在无法返还原物的情况下,便可以折价或者等其他确定价格和补偿的方式进行赔偿,即称为退赔。有些时候确实会...
速来配合调查!黑龙江警方发布公告,这2490张银行卡涉赌被冻结!
黑龙江省肇东市公安局在侦办“4.17”开设赌场案中,对涉嫌用于赌博或接收、流转赌资的银行卡内资金依法予以冻结。为进一步查清违法犯罪事实,理清涉赌资金,尽快解冻合法资金,特告知以下银行卡账户持有人(详见附件)在公告期限内到我局配合调查。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,冻结的涉案银行账户内的资金将依法随案移...
在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?
警官说,张三卡中转入的500万是涉诈资金,已有被害人报案了,另外,因为张三在500万款项到账后立马转给了老婆300万,所以张三和老婆的卡均被冻结。需要张三将500万的涉案款全额退出,否则卡不给解冻。与警官沟通完,张三心里十分郁闷。这是我辛辛苦苦去澳门赌博赚的钱!合法收入!被害人被骗和我有啥关系?但是卡...
银行误将贷款存入涉赌账户,男子账户冻结;律师:银行有告知义务
赵良善律师指出,警方冻结储户的卡属于合法的司法程序,无论存入卡里的钱是什么性质,一经存入就会被冻结,无法取出。他还表示,在柜台办理现金还贷时,如果储户明确告知银行卡已被冻结,而银行工作人员依然将现金存入被冻结的银行卡里,或者在发现异常情况时未征求储户意见,仍然存入被冻结的银行卡,那么银行将承担相应...
陕西一男子到农业银行还5万元贷款,被误存至个人涉赌冻结账户
银行卡涉嫌参与网络赌博,被重庆警方司法冻结银行卡只收不付,存进卡里的钱也被冻结,这是怎么回事?经过农业银行汉阴县支行后台查看,徐先生的这张卡被重庆警方司法冻结(www.e993.com)2024年9月16日。经警方确认,徐先生的这张农业银行卡曾参与了网络赌博。“去年和今年年初确实在网上和别人赌‘炸金花’输了有几千元。”徐先生说,“因为是网...
查查卡,带您预防银行卡被冻结
小王是一名网店店主,因短期内订单暴增,资金流动频繁且数额较大,引起银行风控系统警觉,银行卡被冻结。小王不得不暂停业务,向银行提交详细的交易记录和证明材料,经过数天等待才得以解冻。像类似的案例层出不穷,都是因为一两次的交易而导致银行卡被冻结,相信有类似经历的小伙伴也很头疼,那么该如何预防这些情况呢?
陕西潼关警方冻结228张涉赌银行卡,附完整名单
陕西潼关警方冻结228张涉赌银行卡,附完整名单打开网易新闻查看精彩图片#渭南头条#附件:打开网易新闻查看精彩图片打开网易新闻查看精彩图片打开网易新闻查看精彩图片打开网易新闻查看精彩图片打开网易新闻查看精彩图片
【解冻案例】明明没有参赌,银行卡怎么被冻结了?
2022年4月,杨某发现银行账户被湖南张家界某地公安机关冻结,随即联系公安了解冻结情况,警官告知其系因与某些赌博账户有频繁的资金流转,进而导致银行卡被冻结,案涉款项涉及赌博案件,而实际上该部分涉案往来款项基本都是杨某因销售石油公司支付卡与客户发生的往来款项。杨某觉得自己并未参与赌博及其他违法犯罪,便决定等公安...
建行回应“建行卡被冻结”:并非冻结银行卡 客户可能触及系统性管控
5月11日,记者致电建设银行位于昆明的两家支行获悉,上述现象的发生,不是因为该行冻结了客户的银行卡,司法机关等才具有冻结银行卡的权限。该行只是满足防范涉赌涉诈风险相关要求,或者对长期不用的低效账户和余额…