...| 电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又...

几个小时后,郭先生发现自己的银行卡无法转账,拨打银行客服电话得知,因银行账户涉诈被冻结,他才意识到自己可能被骗,赶忙报警。后经警方调查,陌生男子的转账款项涉及一起电信网络诈骗案,郭先生的银行账户收到的25000元系他人的受骗资金,自己被骗子利用参与了“洗钱”。诈骗套路解析01电话联系添加微信案犯通过网络途...

银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列二:贷款刷流水涉诈

你:说我涉嫌一宗盗窃辖区妇女内衣裤案件有关,哦不是这件事哦,是因为贷款的时候别人说我流水不够,需要给我包装流水,现在银行卡被冻结了。叔叔:银行卡冻结经过?你:1、贷款的时候别人说我流水不够,需要给我包装流水,然后我卡里就进账1万元,我转走9800到某某卡号,留下200元对方说是我的车费,然后银行卡被冻结。

温州一女子在网上卖了块劳力士,当天被冻结银行卡,列为网逃人员

张女士拿到了自己心目中能够卖出的价钱，而对方也拿到了手表。但是让张女士没想到的是，在当天晚上的时候，她的银行卡竟然被冻结了。银行卡被冻结在卖完表的当天晚上，张女士收到了相关信息显示，自己名下有两张银行卡都被冻结了。看到这个消息的瞬间，张女士心中也十分疑惑，自己明明什么都没干，银行卡却被冻结了...

贷款冲进股市?银行“严防死守”,股民银证转账1小时被通知违规

就拿广东阳江农商行来说，他们在10月9日就发现了违规贷款行为，立即采取了冻结账户等措施。云南麻栗坡农商行也不甘示弱，在10月10日紧急响应，积极配合监管措施进行贷款查验。这些举动无疑给那些心存侥幸的投资者敲响了警钟。然而，总有人抱着"法不责众"的心态，认为只要行事隐蔽，就能逃过银行的法眼。殊不知，银...

...微信支付宝跨境转账/换汇千万别超过这个数!数百华人账户被冻结!

数百华人账户被冻结!突发!就在近日,中国人民银行发布了一则重磅消息,瞬间引爆了全球华人圈——《非银行支付机构监督管理条例实施细则》正式生效!这次的变革不仅关乎微信、支付宝等16家支付巨头的未来,更直接影响到所有通过这些平台进行跨境转账的海外华人。

贷款冻结须转账证明?3万元汇出后他被踢出群聊

贷款冻结须转账证明?3万元汇出后他被踢出群聊当你资金告急,想办理一笔贷款临时周转,一不小心却被骗子瞄准,“无抵押、免征信、秒到账”,真的会有这样的“好事”?当心这种骗局只会让你的钱包“雪上加霜”!2024年9月14日,林区公安局方正分局内,居民杨先生手捧一面鲜红的锦旗和一封感谢信,对民警在其遭遇...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

“我是做外贸生意的,我的卡也被冻结了,还不知道怎么办呢!”这个网友并没有将卡借出,可因为跨境交易的问题,导致了银行卡被冻结。通常跨境交易的会被认为是异常的,主要跟在短时间内多次进行大额转账有关系,会为认为在向境外转移非法所得,属于是洗钱的行为。

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

银行卡被冻结卖了碗粥,接到客户转账后再给他转回去银行卡就无法正常使用了银行告知被公安机关冻结银行卡竟然存在洗钱嫌疑究竟怎么回事?近日,一种新型骗局出现,不法分子以购买粥、螺蛳粉等食品为名索要商家的银行卡号,随后将涉诈资金转入商家银行卡,交易看似没有问题,但背后却暗藏着洗钱骗局!

小夫妻名下银行卡频繁转账被冻结,竟是遭遇了刷单诈骗

经了解,陈先生和李女士是夫妻,二人名下银行卡因在夜间频繁转账被冻结,于是二人便到银行办理银行卡解冻业务,被银行工作人员告知他们遭遇了刷单诈骗。了解情况后,民警立即核实,并进行耐心劝阻。通过身边的典型案例,以及电信网络诈骗的手段、特征等,民警经过1小时的分析劝说,这对年轻夫妇才恍然大悟,终于相信自己遭遇了“...

女子收男友转账28万帮买黄金银行卡被冻结

女子收男友转账28万帮买黄金银行卡被冻结#女子收男友转账28万帮买黄金银行卡被冻结#近日,河南濮阳。胡女士称,她帮网恋男友李某买黄金后,发现自己的银行卡被冻结,原来李某转给自己买黄金的28万元是诈骗来的。民警表示,胡女士目前是嫌疑人,需接受调查。(素材来源:都市报道)VideoPlayerisloading.00:...