新泰一批涉赌账户被冻结!卡号名单公布,须到警局配合调查!

二、自本公告发布后，逾期不提供或者不能证明银行卡（账户）内资金合法来源、性质的，我局将依照相关法律规定，对被冻结的银行卡（账户）依法处置。三、对弄虚作假，提供虚假证明材料的，将依法追究法律责任。四、本人涉嫌违法犯罪的、帮助他人犯罪的、有帮助他人逃避法律责任等情形的，将予以追究相关人员法律责任。通...

17个账户被冻结!杭州警方发布资金返还通告

目前，相关派出所已依法对相关涉案账户进行冻结，为保障受害人合法财产权益，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条、《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》等法律法规规定，我局将对户名罗伟铭、卡号为6228480084237994011中国农业银行账户内的109998元，户名彭中明、卡号为6228480479002868673中国农业银行...

大客户要求包一束“有钱花” 商户银行卡号被冻结

因为涉及金额比较大，彭女士在仔细查询自己的银行账户后，确认33700元已经到账，便去银行将钱取了出来，按照对方的要求制作出“有钱花”礼盒，送到指定地点。但是几天后，彭女士却收到银行短信，提示她的银行卡被冻结了。彭女士起初以为只是账户异常，过三天会自动解冻，没想到一周过去，银行卡还处在冻结状态，银行...

网上贷款,客服说银行卡卡号错误,资金被冻结...别怀疑,你遇到骗子了

7月23日,施甸县老麦辖区胡女士到老麦派出所反映称:“我儿子在某平台上贷款60000元,贷款额度无法到账。客服称银行卡卡号错误,资金被冻结,要求我儿子支付冻结费用。”胡女士觉得其儿子可能遭遇到了电信网络诈骗,便来到派出所确认。了解情况后,民警通过查看胡女士儿子下载的贷款APP及与“客服”的聊天记录,确认其遭遇的是...

“卡号输错,贷款被冻结...”这样的诈骗套路依然有人上当!

第二步:当你下载贷款APP注册个人资料并申请贷款时,你会发现贷款无法提现到账,联系对方后,对方会以你提现银行卡账号输入错误(其实是对方后台操作故意将你输入的银行账号改错1位,无论你怎么输入都会显示错误)导致资金被冻结,需要交纳“解冻费”为由,让你向其提供的银行账户转账汇款。

...不料被不法分子利用成为“洗钱帮凶”,银行卡被冻结一周仍未解冻

但是几天后,彭女士却收到银行短信,提示她的银行卡被冻结了(www.e993.com)2024年11月23日。彭女士起初以为只是账户异常,过三天会自动解冻,没想到一周过去,银行卡还处在冻结状态,银行建议彭女士到派出所咨询。于是,彭女士抱着疑惑的心态来到了衢州市公安局智造新城分局城东派出所。民警查询后发现,彭女士的银行卡因涉嫌洗钱,被异地公安机关冻结。

大理警方侦办涉嫌开设赌场案,208张银行卡被冻结公布!

自本公告发布后,未按时到公安机关说明情况的,宾川县公安局将对被冻结银行卡(账户)依法进行处置。联系地址:云南省大理州宾川县金牛镇鑫福路延长线联系人:袁警官15198826934,董警官15912296498特此公告大理州宾川县公安局二0二三年二月二日公告附件冻结银行卡(卡号)...

北京双迪嘉泰生物科技有限责任公司及关联公司因涉嫌传销被冻结...

13.冻结被申请人李春敏涉案账户资金100万元,账户信息:中国工商银行股份有限公司吉林省松原市前郭支行营业室卡号62×××76、账号08×××77,中国农业银行股份有限公司吉林省松原市前郭县新源支行卡号62×××71、账号16×××98,中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省松原市江南支行卡号62×××70;...

果断拦截冒充领导诈骗 为群众追回5万元

反诈中心民警刘炳乾顺线侦查,并对该银行卡再次实施止付冻结,终将受害人被骗资金冻结在嫌疑银行卡内。为了尽快将被骗资金追回退还给受害人,刘炳乾多次前往平顶山、郑州等相关部门进行协调,经过多方努力,终于将受害人李某被骗资金5万元顺利追回并返还。