2019年,河南大妈120万巨款存银行,取出时却被告知:欠银行13万
可以发现,出现这样的情况,其实可以归类为两种情况,第一种为银行工作人员利用银行漏洞私自挪用了账户的钱;第二种因客户年龄较大,对投资理财的规则并不太清楚,银行工作人员利用这一点,忽悠客户购买理财产品。但这两种无一例外,都表示银行存在着监管漏洞以及内部管理漏洞。而我们作为储户,需要注意的是在办理了账户后,及...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
除去异常的交易,有可能让银行卡被“冻”之外,还有一项原因,也会让客户暂时失去正常用卡的权利,那就是银行内部系统操作出现了故障。其实很多人在自己的卡被冻结后,在尚未与银行沟通的时候,都不太相信自己有过异常交易,而是觉得银行过于“专制”了,不让自己继续用卡。也有人会猜测,是不是银行系统出现了问题,并...
11岁小女孩被骗92万,这笔钱是怎么转出去的?银行的监管在哪里?
比如奇葩的“离柜概不负责”制,银行给少了、给了假币,只要客户离开了柜台,银行概不负责,但如果银行给多了,客户即便是出国了都会被追回来。在长沙11岁小女孩被骗92万案中,小女孩属于无民事能力的未成年人,而且,其连续多次转账超过了银行监管额度,银行及相关监管部门为什么没发现?这算不算银行失职失察?银行...
男子欲给客户转账发现账户一千多万被冻结,银行称:钱是我们的
一是储户与他人存有债务纠纷且拒不执行;二是储户与该银行之间存在信贷逾期;三就是账户的违规操作触发了银行的风险提示机制。而银行的工作人员在看到风险提示后,就按照规定对曹先生的账号进行了冻结。曹先生既没有欠银行的钱又没有背上高额债务。而且最主要的是银行在冻结账户时并没有向他发出任何通知。银行招...
帮忙收钱转账就能赚钱?有客人定做“有钱花”?小心!
然而,在用自己的现金完成“有钱花”制作并邮寄后,黄女士发现自己的银行卡被冻结。经警方调查,这笔转账款与外省一起电信网络诈骗案件有关。最终,这5200元被外省公安机关依法划扣,并退还给受害人。警方提醒诈骗分子常常选择购买烟酒、鲜花礼盒、黄金等易变现商品,并要求商家提供银行卡账户以便转账。商家在收款时请仔...
不小心把钱转到信用卡了,怎么转出来
一、确认转账信息首先,需要核查你的信用卡账单,确定你确实将钱错误地转到了信用卡上(www.e993.com)2024年9月20日。同时,请查看你的储蓄账户余额,确保你还有足够的资金来覆盖这笔误转的资金。二、联系银行客服一旦确认无误,应立即联系信用卡所属的银行客服,告诉他们你的问题。客服人员将会帮助你进行下一步操作。在通话过程中,务必保持...
女子想转账0.01元,银行经理马上报警!
准备向一个陌生银行卡号转账1分钱称用途是为了“认证账户”“先转1分钱,就会有补贴拿……”听见王阿姨这样说蒋经理发觉有些不对劲凭借职业的敏感性他马上通过“警银反诈联动群”联系派出所民警帮忙核实情况翻阅完整本“惠农补贴手册”民警项炳浩立刻发现了疑点...
这笔钱已到账!快看看自己的银行账户
4、查询进度显示支付失败怎么办?支付失败是您提供的银行账户有误导致,已从您医保个人账户上划扣的金额会自动退回至您的医保个人账户,您可以通过“湖北医疗保障”小程序查询,也可联系参保地经办机构查询。原标题:《这笔钱已到账!快看看自己的银行账户》...
诈骗再升级:到账 ≠入账!已到账的钱,会被骗子撤销的!
对方解释称不小心填错了,多转了钱。王先生心善,主动提出要退还多转的钱,于是向对方要了账户,毫不犹豫把钱退回去。谁知!过了没多久,朋友A先生却告知王先生入账的上百万港币货款竟然都被撤回了!王先生赶忙让朋友A先生打电话到香港银行咨询,才知道,那天收到的短信,到账多少金额,这个仅仅是“钱到银行”,并没...
女子一周内账户进账20万元,直奔派出所后发现这笔钱涉电诈
半信半疑的何女士去银行取款,因账户限额临时取出4万元。然而第一笔汇款刚取出,“郑志远”称,“又转来一笔汇款。”何女士一查流水,发现自己的另一张银行卡上又到账8万元,并且对方还让她去取现。两笔汇款合计13万元。何女士取现12万元之后却慌了神,问:“钱要怎么处理?”“郑志远”称,后续会安排“USDT”(泰达...