【两卡打击治理】狱友付费,让你出借银行卡走流水?当心,你涉嫌“两...

一、银行卡在电诈链条中,犯罪分子为了保证自身和赃款的安全,需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能转入自己的账户,这个过程被称为“跑分”,大量租借或购买来的银行卡,就是“洗白”的工具。二、电话卡电话卡可被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信,身在境外的犯罪分子还会利用GOIP设备,远程操控境内手机拨出诈骗电话,这...

“人肉开盒、挂人引战”,这些账号关闭,封禁

1.集中整治“网络厕所”账号，通过策略识别及人工监看，关闭@丑人究竟是谁在夸、@薯条受益者联盟等“网络厕所”账号27个。同时，针对恶意“开盒”“挂人”的违规行为，站方将于近期上线“挂人引战”投诉入口以加强治理。2.持续打击借社会热点事件恶意诋毁、造谣攻击行为，清理违规内容193条，禁言账号23个。3....

零壹新金融日报:央行审查通过连通公司银行卡清算机构筹备申请...

《银行卡清算机构管理办法》（中国人民银行中国银行业监督管理委员会令〔2016〕第2号）等有关规定，中国人民银行日前会同中国银行保险监督管理委员会审查通过了“连通（杭州）技术服务有限公司”（以下简称连通公司）提交的银行卡清算机构筹备申请。

你的这些银行卡将被清理!快翻钱包自查

“‘睡眠账户’主要存在的风险问题是被非法利用:一种是不法分子通过‘养卡’等形式专门从事银行卡非法买卖交易;另一种是个人用户闲置或丢失的银行卡被不法分子盯上”,零售金融行业专家苏筱芮表示。2021年初开始,多家银行陆续发布公告称,为防范电信诈骗风险,对不符合规范的“睡眠账户”“超量账户”进行清理。零售金...

春节前后迎儿童银行卡办理高峰,成都一银行今年已办理上万张

手机加挂账户设置起存额度作为培养孩子财商的儿童专属银行卡,家长可以加挂孩子银行卡账户,做到对其账户变动进行监管。此外,该卡最大的特点是家长可以设置孩子账户最低活期余额,设置消费额度等方式,对孩子的消费行为进行一定的限制,比如超过一定金额,每月底就可以把超过部分转存为定期存款。

...官方回应;蔚来被曝多个部门大裁员,总裁否认;辛巴抖音账号被封...

近日,杭州的吴女士(化名)反映,今年9月16日,她丈夫叶先生在翻查银行账单时发现,他的苹果账户订阅了一款名叫“ScanGuru”的文件扫描软件,每周自动从他的银行卡中扣除50元,已持续三年之久,累计金额达8000元,这期间他自己毫不知情(www.e993.com)2024年11月8日。据悉,吴女士提到的这款软件名为“ScanGuru”。

女子安排闺蜜夫妻出售银行卡、挂失套现,三人均获刑

3个月后,小华接到了闺蜜的“新指令”:将自己老公的两张银行卡进行挂失补办,并把钱全部取出进行平分。此时,早已被利益冲昏头脑的小华用冲动战胜了理智,她认为取走自己名下银行卡的钱应该不算违法犯罪,加之前期在小美那里尝到了甜头,小华便按照要求,让老公将两张卡挂失后取走了14500元,小华和小美将这笔钱平分...

注意!银行卡这样用涉嫌违法犯罪!

银行卡一旦丢失,请您尽快挂失。挂失一般分为口头挂失和书面挂失,口头挂失一般通过拨打发卡银行的客服电话办理;书面挂失是正式挂失,持卡人可亲自到发卡银行办理,如果银行同意委托他人办理时,应携带持卡人委托书和相关证件。在办理挂失后,应注意挂失生效时间和账户资金变动情况。不在发卡银行所在地丢失的,应及时在指定网点...

办银行卡“刷流水”达150万,男子为赚千元佣金被立案侦查

网络平台挂银行账号转账150万,男子为赚取8000元佣金成电诈犯罪嫌疑人。近日,竹山县公安局溢水派出所民警经耐心细致工作,成功劝导帮助网络信息犯罪嫌疑人金某华投案自首。4月1日,竹山县公安局收到公安部下发“断卡”行动线索,称竹山溢水籍居民金某华系郑州公安办理的一起电信网络诈骗案涉案嫌疑人,要求协查。

银行卡被盗刷怎么办?这三步或可止损

由于此类短信都是由伪基站“包装”后发给持卡人,其中含有钓鱼网站的链接。持卡人登录后一旦填写了账号、密码等信息,骗子就可以把钱转走了;通过架构免费wifi盗取个人信息;此外,不法分子还会对POS机加以改装,用户在改装后的POS机上刷卡,则银行卡信息便会被提取。银行卡信息或被标以高价卖出,或复制一张伪卡实施盗...